Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in  prima
convocazione presso la sede della societa' e-MID SIM  S.p.A.  in  via
Giuseppe Marcora 11 in Milano per le ore 16.00 del  giorno  30  marzo
2017 e, occorrendo, in seconda convocazione  per  le  ore  16.00  del
giorno 31 marzo 2017 stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Nomina degli  Amministratori,  previa  determinazione  del  loro
numero, e determinazione dei relativi compensi; 
  2. Nomina dei Sindaci e determinazione dei relativi compensi. 
  Si  rammenta  che  possono  intervenire  all'assemblea,  ai   sensi
dell'art. 10 dello Statuto, i Soci che risultino iscritti  nel  libro
dei Soci. 
  Si rammenta, inoltre, che i Signori Azionisti sono stati  convocati
in Assemblea straordinaria in data 23 marzo 2017 per discutere alcune
modifiche al corrente Statuto Sociale. Laddove tali  modifiche  siano
approvate, ai sensi dell'art. 11  del  nuovo  Statuto  sociale,  come
modificato  dalle  deliberazioni  dell'Assemblea   straordinaria,   i
Signori Azionisti avranno diritto di presentare liste per  la  nomina
degli Amministratori depositandole  presso  la  sede  della  Societa'
almeno  3  (tre)  giorni  lavorativi  prima  della  data   di   prima
convocazione dell'Assemblea e, quindi, entro e non oltre il 27  marzo
2017. 
  Il  testo  dello  Statuto  che   sara'   sottoposto   all'assemblea
straordinaria convocata per il 23 marzo 2017 e' disponibile presso la
sede della Societa'. 
  Milano, 20 febbraio 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giuseppe Attana' 

 
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