Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno: 
  - 11 aprile 2017, alle ore 07:00, in Milano, presso UBI Banca - Via
Fratelli Gabba n. 1, in sede  ordinaria  e  straordinaria,  in  prima
convocazione; e 
  - 12 aprile 2017, alle ore 11:00, in Milano, presso UBI Banca - Via
Fratelli Gabba n. 1, in sede ordinaria e  straordinaria,  in  seconda
convocazione, 
  per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  - Bilancio di esercizio al 31 dicembre  2016  e  distribuzione  del
dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Nomina del Consiglio di  Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e  determinazione  del  relativo  compenso.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  -  Nomina  del   Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione  della  relativa  retribuzione.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  - Conferimento dell'incarico alla Societa' di Revisione. 
  - Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di  azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti  del  Codice  Civile.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  - Proposta di  raggruppamento  azioni  ordinarie  First  Capital  e
conseguente modifica dell'art.  6  dello  statuto  sociale.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  - Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale  (Capitale  sociale  e
azioni)  conseguenti  alla  scadenza  dei  "Warrant   First   Capital
2010-2016". 
  Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (31 marzo 2017  -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia  entro  il  6  aprile  2017.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, da altra  persona,  anche  non
socio, nel rispetto della normativa vigente. 
  Nomina del consiglio di amministrazione 
  Si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 dello statuto  sociale  la
Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione  composto
da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e  non  superiore  a
13, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'articolo 19  dello  statuto  sociale  la  nomina  del
Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati
depositate presso la sede della Societa' almeno  sette  giorni  prima
del giorno fissato  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione.  Hanno
diritto a presentare le liste gli Azionisti  che  siano  titolari  di
azioni  rappresentanti  almeno  il  7,5%  del  capitale  sociale,  da
comprovare con il deposito di idonea certificazione. 
  Nomina del collegio sindacale 
  Ai sensi dell'articolo 28  dello  statuto  sociale  la  nomina  del
Collegio  Sindacale  avviene  sulla  base  di  liste   di   candidati
depositate presso la sede della Societa' almeno  sette  giorni  prima
del giorno fissato  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione.  Hanno
diritto a presentare le liste gli Azionisti  che  siano  titolari  di
azioni rappresentanti almeno  il  10%  del  capitale  sociale  avente
diritto  di  voto,  da  comprovare  con   il   deposito   di   idonea
certificazione. 
  Documentazione 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, unitamente al progetto di bilancio  di  esercizio,  corredato
dalle  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione,  resteranno  depositati
durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede  sociale  e
saranno, altresi',  disponibili  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo http://www.firstcapital.it. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Paolo La Pietra 

 
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