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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 27 aprile 2017, alle ore 15,00, in prima convocazione, presso la sede legale di Crediter s.p.a., Via San Pio V n. 5, Torino, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2017, alle ore 15,00, presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Crediter s.p.a. - gia' Credito Salernitano - Banca Popolare della Provincia di Salerno s.c.p.a. al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale: informativa ex post. 3. Approvazione del bilancio di esercizio di Terfinance s.p.a. al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale di Crediter s.p.a.: presa d'atto e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2392 c.c. 5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2393, comma 6, c.c. 6. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019; nomina, per i medesimi esercizi 2017-2018-2019, dei membri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale. 7. Nomina, per gli esercizi 2017-2018-2019, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonche' dei Sindaci supplenti, e determinazione dei relativi compensi ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale. 8. Politiche e prassi di remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il socio potra' farsi rappresentare da un terzo che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante. Si informa che i soci potranno prendere visione dei progetti di bilancio di cui si propone l'approvazione, con accluse relazioni degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti cui compete la revisione legale dei conti, che rimarranno depositati, a norma dell'art. 2429 c.c., presso la sede sociale sita in Torino, Via S. Pio V n. 5, e presso la sede secondaria della societa' sita in Salerno, Viale Wagner n. 8. L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge, dallo statuto sociale e dal regolamento d'assemblea. Torino, 23 marzo 2017 Il presidente del consiglio di amministrazione prof. avv. Giovanni Capo TX17AAA3022