Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per  il  giorno
28 aprile 2017 alle ore 14.30 presso l'ufficio di  rappresentanza  in
Roma in Via Cremera 8 int. 1 e occorrendo in seconda convocazione per
il giorno 2 maggio 2017 nello  stesso  luogo  alla  stessa  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio dell'esercizio 2016 - relazione sulla  gestione,  stato
patrimoniale,   conto   economico,   nota   integrativa,   rendiconto
finanziario e relazione del Collegio sindacale; 
  2. Destinazione degli utili dell'esercizio 2016; 
  3. Esame di eventuale dividendo straordinario; 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale
per il triennio 2017÷2019; 
  5. Nomina del Presidente del Collegio sindacale; 
  6. Determinazione del compenso annuo spettante agli  Amministratori
e ai Sindaci per il triennio 2017÷2019; 
  7. Determinazione dell'indennita' forfetaria di presenza  spettante
agli Amministratori e ai Sindaci per il triennio 2017÷2019; 
  8. Determinazione dell'indennita' forfetaria di trasferta  e  delle
modalita' di rimborso delle spese sostenute  dagli  Amministratori  e
dai  Sindaci  nell'espletamento   dell'incarico   per   il   triennio
2017÷2019; 
  9. Varie ed eventuali. 
  Per intervenire all'Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.   E'   consentito   l'intervento   in   Assemblea   mediante
videoconferenza con la sede legale di Domodossola. 
 
  Domodossola, 24 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Claudio Lodoli 

 
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