Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 28 aprile 2017, alle ore 11,30, presso  l'Auditorium  Marcello
"Cesare" Fabbri - Via IV Novembre n.108 -  Quarrata  (PT),  in  prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno 
  Sabato 27 Maggio 2017 alle ore 15,00 
  presso LA  CATTEDRALE  (AREA  EX-BREDA)  VIA  PERTINI  PISTOIA,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche e prassi di remunerazione e  incentivazione  ai  sensi
dell'articolo 30  dello  Statuto  Sociale  e  delle  Disposizioni  di
Vigilanza emanate in materia dalla Banca d'Italia. 
  3. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un gruppo. 
  4. Informativa in tema di "Attivita'  di  rischio  e  conflitti  di
interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca". 
  Parte straordinaria 
  1. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
Banca di Credito Cooperativo di Masiano s.c. nella Banca  di  Credito
Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese s.c., deliberazioni
inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 2502 c.c. ed in particolare
modifica degli articoli 1,15,20,21 e 54 dello Statuto Sociale. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Integrazione del Regolamento  assembleare  ed  elettorale  della
Societa', in adeguamento alle norme statutarie. 
  2. Determinazione del compenso per gli amministratori indipendenti. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e  2429  c.c.  e  14  del  D.Lgs.
39/2010. 
  Nei trenta giorni  che  precedono  l'assemblea,  la  documentazione
prevista  dall'art.  2501-septies  del  codice  civile,   in   merito
all'operazione  di  fusione,  e'  depositata  presso  la  sede  e  le
succursali   della   Banca   e   pubblicata   sul    sito    internet
www.bccvignole.it. 
  Il Regolamento elettorale e assembleare con le proposte di modifica
che verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea dei
soci  e  il   Documento   di   autovalutazione   del   Consiglio   di
Amministrazione, sono liberamente consultabili  dai  soci  presso  la
sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto ad  averne
una copia gratuita. 
 
  Quarrata, 28 marzo 2017 

          p.Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giancarlo Gori 

 
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