Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Cremasca
- Credito Cooperativo Soc. Coop. e' convocata per il giorno 28 aprile
2017, alle ore 9.00, presso la sede della Banca  in  Crema  -  Piazza
Garibaldi, 29 - in prima convocazione e, qualora nel suddetto  giorno
non si raggiungesse il  numero  legale  per  la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 21  maggio  2017,  alle  ore  9.00,  in
seconda convocazione, in Crema presso la  Palestra  Comunale  di  via
Toffetti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo.  Progetti  di
costituzione  dei   Gruppi   bancari   cooperativi.   Discussione   e
deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo. 
  3. Patto parasociale tra i soci di Iccrea Banca spa; informativa ai
soci. 
  4. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei   collaboratori;   informative
all'Assemblea. 
  5. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci
e clienti e per esponenti aziendali,  ai  sensi  dell'art.  30  dello
Statuto Sociale. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Approvazione del  progetto  di  fusione  per  incorporazione  di
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo - societa' cooperativa in Banca
Cremasca Credito Cooperativo - societa' cooperativa. 
  2. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: 1, 3,  27,
37 e 41. 
  3. Conferimento al Presidente ed al Vice Presidente  del  Consiglio
di Amministrazione, in via tra loro  disgiunta,  dei  poteri  per  la
stipulazione dell'atto di fusione. 
  PARTE ORDINARIA 
  6. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  7. Stipula di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  ed
infortuni professionali per amministratori e sindaci. 
  8. Compenso ai componenti il Collegio Sindacale  per  l'affidamento
della funzione di Organismo di  Vigilanza  in  relazione  all'assetto
organizzativo risultante dalla fusione. 
  9. Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori   della   banca
risultante dalla fusione. 
  10. Determinazione dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni  per
soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale, della banca risultante dalla fusione. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso la Sede sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. 
  I soci hanno diritto di prendere visione dei suddetti  documenti  e
di ottenerne gratuitamente copia. 
  Inoltre, presso la Sede sociale,  in  ossequio  a  quanto  previsto
dall'art. 2501 septies cod. civ., risultano depositati il progetto di
fusione con le relazioni indicate negli artt. 2501 quinquies  e  2501
sexies, il piano industriale, i bilanci  degli  ultimi  tre  esercizi
delle societa' partecipanti  alla  fusione,  il  provvedimento  della
Banca d'Italia di autorizzazione alla fusione ai sensi dell'art.  56,
comma  1,  del  TUB  e  la  documentazione  relativa  alle  modifiche
statutarie. 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovalutazione  al  fine  anche  di  definire  la  propria  adeguata
composizione  in  funzione  del  progetto  di  fusione.  Le  relative
risultanze sono depositate,  a  disposizione  dei  Soci  che  possono
prenderne visione, presso la Sede sociale. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali  e  le  sedi
distaccate della Banca. Ciascun socio  ha  diritto  di  averne  copia
gratuita. 
  Crema, 4 aprile 2017 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      ing. Francesco Giroletti 

 
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