Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 28 aprile 2017, alle ore 17.00,  presso  la  Sede  Sociale  in
Cerea (Vr), Via Paride da Cerea n. 30, in prima  convocazione  e,  in
seconda convocazione, per il giorno 
  Sabato 27 maggio 2017 alle ore 16.00 
  presso la sala convegni dell'Area Exp in Cerea (Vr) -  Via  Oberdan
n. 10, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1) - Proposta di modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12,  13,
14, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37,  40,  42,
43, 45, 46, 47, 50 e 52 dello Statuto  Sociale  e  inserimento  nello
stesso dei  nuovi  articoli  44  (revisione  legale  dei  conti),  51
(ristorni) e 53 (disposizioni transitorie); conseguente rinumerazione
degli  articoli  dello  Statuto  Sociale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2) - Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385. 
  Parte ordinaria 
  1) -  Bilancio  al  31  dicembre  2016:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2) - Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione   dei   Gruppi   bancari   cooperativi.    Deliberazione
assembleare di intenzione di adesione ad un gruppo. 
  3)  -  Politiche  di  remunerazione.   Informative   all'Assemblea.
Deliberazioni conseguenti. 
  4) - Copertura assicurativa per Amministratori, Sindaci,  Probiviri
e Dirigenti relativa ai rischi connessi all'espletamento del  mandato
o incarico. 
  5) - Conferimento dell'incarico di revisore  legale  ai  sensi  del
decreto  legislativo  39/2010,  e  dell'art.  44  dello   statuto   e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale. 
  6)  -  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  7) - Esame, discussione e deliberazione in merito  all'adozione  di
un Regolamento elettorale e assembleare. 
  N.B.: Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i
Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega  scritta,  che  dovra'   essere   presentata   dal   delegato,
debitamente compilata ed autenticata (art. 25 dello Statuto).  Cerea,
30 marzo 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Luca Paolo Mastena 

 
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