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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, Piazza Armando Diaz 1, Capitale sociale € 8.540.685,37 i.v. per n. 23.296.660 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332, comunica che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2017, dalle ore 12.00, presso la sede sociale della Banca, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione presso Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via Baracchini 12, 20123 Milano, per il giorno 24 maggio 2017, dalle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Relazione finanziaria annuale al 31/12/2016: Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione incaricata del controllo contabile; documento di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale; Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio a Banca Progetto S.p.A. della comunicazione di cui sopra. In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; - coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso la Segreteria Societaria dell'Istituto - la predetta comunicazione attestante il deposito delle azioni. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Societa'. I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di legge. Milano, 5 aprile 2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Andrea Morante TX17AAA3974