Convocazione di assemblea generale straordinaria 
 

  A norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale, a norma del Regolamento
Assembleare ed a norma delle generali disposizioni vigenti, si  rende
noto che l'Assemblea  Generale  Straordinaria  dei  Soci  EMIL  BANCA
Credito Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa  e'  indetta  in  prima
convocazione, per il giorno 11 Febbraio 2017 alle ore 8,30 presso  la
Sede Legale in Bologna, via  Giuseppe  Mazzini,  152  ed  in  seconda
convocazione per il giorno: 
  Domenica 12 Febbraio 2017 Ore 09.30 
  presso il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di  Reno  via  Gino
Cervi, 2 - Casalecchio di Reno (BO) 
  per trattare il seguente: 
  Ordine del giorno 
  1.  Proposta  di  approvazione  del  "Progetto  di   Fusione"   per
incorporazione di Banco Cooperativo Emiliano  Credito  Cooperativo  -
Societa' Cooperativa con sede legale in Reggio nell'Emilia  in  viale
dei Mille, 8 in Emil Banca Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa
con Sede Legale in Bologna, via Giuseppe Mazzini,  152,  da  attuarsi
sulla base del "Progetto di  Fusione"  iscritto  presso  il  Registro
delle Imprese di Bologna e presso il Registro delle Imprese di Reggio
Emilia in data 05/01/2017 nel  rispetto  dell'articolo  2501-ter  del
Codice Civile. 
  2.  Conferimento  al  Presidente,  o  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento, al  Vice  Presidente  di  ogni  potere  in  ordine  alla
attuazione dell'operazione di fusione di cui sopra,  ivi  incluso  in
particolare  ogni  piu'  ampio  potere  di  sottoscrivere  l'atto  di
fusione, ivi determinando tutte le modalita',  tutti  gli  effetti  e
tutte le decorrenze della fusione, nel rispetto  di  quanto  previsto
nel progetto di fusione di cui al punto precedente. 
  Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  2501-septies  del  codice
civile, dal giorno 11 Gennaio 2017 sono pubblicati sul sito  internet
www.emilbanca.it e resteranno a disposizione dei  signori  Soci  fino
alla  data  dell'Assemblea   Generale   Straordinaria,   i   seguenti
documenti: 
  1. "Progetto di Fusione" redatto a norma  dell'art.  2501-ter  cod.
civ.; 
  2.  "Relazione  dell'Organo  Amministrativo"   redatta   ai   sensi
dell'art. 2501-quinquies cod. civ.; 
  3. "Relazione degli esperti" redatta a norma dell'art.  2501-sexies
cod. civ.; 
  4. i fascicoli di  bilancio  completi  degli  ultimi  tre  esercizi
(2015, 2014 e 2013) di entrambe le Banche; 
  5. le situazioni patrimoniali alla data del 30  settembre  2016  di
entrambe le Banche. 
  I lavori  assembleari,  cosi'  come  quelli  propedeutici,  saranno
svolti nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  vigenti  e  di
quelle contenute nel Regolamento Assembleare, consultabile  sul  sito
internet www.emilbanca.it. 
  Bologna, 16 Gennaio 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         ing. Giulio Magagni 

 
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