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Convocazione di assemblea straordinaria dei soci I Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di Banco Cooperativo Emiliano -Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa che si terra' in prima convocazione sabato 11 febbraio 2017 alle ore 9.15 presso le Fiere di Reggio Emilia,Via Gaetano Filangieri 15 a Reggio Emilia (RE) ed in seconda convocazione: Domenica 12 febbraio 2017 alle ore 9.30 presso le FIERE DI REGGIO EMILIA Via Gaetano Filangieri, 15 a Reggio Emilia (RE) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Proposta di approvazione del "Progetto di Fusione" per incorporazione di Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa con sede legale in Reggio nell'Emilia in viale dei Mille, 8 in Emil Banca Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa con Sede Legale in Bologna, via Giuseppe Mazzini, 152, da attuarsi sulla base del "Progetto di Fusione" iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna e presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 05/01/2017 nel rispetto dell'articolo 2501-ter del Codice Civile. 2. Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di ogni potere in ordine alla attuazione dell'operazione di fusione di cui sopra, ivi incluso in particolare ogni piu' ampio potere di sottoscrivere l'atto di fusione, ivi determinando tutte le modalita', tutti gli effetti e tutte le decorrenze della fusione, nel rispetto di quanto previsto nel progetto di fusione di cui al punto precedente. 3. Indicazione dei cinque membri che verranno candidati al Consiglio di Amministrazione di Emil Banca - Credito Cooperativo - S.c., di un membro effettivo e di un membro supplente che verranno candidati quali membri effettivo e supplente del Collegio Sindacale di Emil Banca - Credito Cooperativo - S.c., di un probiviro effettivo e di uno supplente che verranno candidati a comporre il Collegio dei Probiviri di Emil Banca - Credito Cooperativo - S.c.; il tutto sulla base di quanto previsto nel Progetto di fusione e dall'art. 52 del nuovo Statuto Sociale della societa' incorporante. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-septies del codice civile, dal giorno 11 Gennaio 2017 sono pubblicati sul sito internet www.bccemiliano.it e resteranno a disposizione dei signori Soci fino alla data dell'Assemblea Generale Straordinaria, i seguenti documenti: 1. "Progetto di Fusione" redatto a norma dell'art. 2501-ter cod. civ.; 2. "Relazione dell'Organo Amministrativo" redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. di entrambe le Banche; 3. "Relazione degli esperti" redatta a norma dell'art. 2501-sexies cod. civ.; 4. i fascicoli di bilancio completi degli ultimi tre esercizi (2015, 2014 e 2013) di entrambe le Banche; 5. le situazioni patrimoniali alla data del 30 settembre 2016 di entrambe le Banche. Ai sensi art. 7 Regolamento Assembleare, si informa che la registrazione dei Soci avra' inizio gia' dalle ore 8:30. Reggio Emilia 12 gennaio 2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Giuseppe Alai TX17AAA543