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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A - piano 5°, per il giorno 22 giugno 2017, alle ore 11.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Esame del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 secondo gli standard internazionali IAS/IFRS 3. Nomina di un amministratore 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2018-2019 e determinazione del relativo corrispettivo. Deposito delle azioni presso: - UniCredit Banca S.p.A., sede centrale, via XX Settembre n. 31, Torino; - Intesa Sanpaolo S.p.A., sede centrale, piazza San Carlo n. 156, Torino; - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Torino, via Mazzini n.14/16, Torino; - Cassa della Societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. Torino, 23 maggio 2017 Il presidente del consiglio di amministrazione prof. Giovanni Ossola TX17AAA5961