Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea  ordinaria  della  Societa'  Veneta  Cucine  S.p.A   e'
convocata presso la sede sociale, in prima convocazione per il giorno
27  giugno  2017,  alle  ore  11.00,  ed  eventualmente  in   seconda
convocazione per il giorno 11 luglio 2017, stesso luogo ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre
2016, della relazione  sulla  gestione  unificata  del  Consiglio  di
Amministrazione, della  relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
relazione della Societa' di  revisione.  Presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2016 con relativa relazione  del  Collegio
Sindacale e relazione della Societa' di revisione; 
  2. destinazione dell'utile di esercizio; 
  3. conferimento dell'incarico  del  controllo  contabile  ai  sensi
dell'articolo  2409  bis  del  Codice  Civile  e  determinazione  del
compenso; 
  4. nomina dei componenti il  Collegio  Sindacale  per  il  triennio
2017-2019 e determinazione della remunerazione; 
  5. deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Per partecipare all'Assemblea valgono  le  norme  dello  statuto  e
dell'art. 2370 del Codice Civile. 
  Biancade, 29 maggio 2017 

          Veneta Cucine S.p.A. - L'amministratore delegato 
                       dott. Roberto Pellizzer 

 
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