Convocazione di assemblea 
 

  I Signori azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso
l'Istituto Clinico Universitario, presidio del Policlinico di  Monza,
in Verano Brianza (MB), Via Petrarca n. 51, il giorno 22 giugno 2017,
alle ore 11.00  in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione il giorno 27 giugno  2017,  stesso  luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Deliberazioni ex art. 2364, primo comma n. 1, 2 e 3  del  Codice
Civile e, in specie: 
  a) approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016  e
inerenti deliberazioni; 
  b) Nomina degli amministratori e del Presidente del  Consiglio  per
gli  esercizi  2017,  2018  e  2019  e  determinazione  dei  relativi
compensi; 
  c) Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019
e determinazione dei relativi compensi; 
  2. Varie e consequenziali. 
  Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato  i
titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto al voto,  presso
la sede sociale. 
  Milano, 29/5/2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                   dott. Massimo Antonino De Salvo 

 
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