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Convocazione di assemblea I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria - in prima convocazione per martedi' 27 giugno 2017 alle ore 17.00 presso la sede sociale di Piazza Leopardi 18 e occorrendo - in seconda convocazione per martedi' 11 luglio 2017 stesso ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria 1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione 2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2016 corredato della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione emolumenti 4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione emolumenti 5. Varie ed eventuali Parte straordinaria 1. Deliberazioni relative al Risultato d'esercizio dell'anno 2016 2. Deliberazioni di cui all'art. 2409 bis Codice civile e conseguente modifica dell'art. 34 dello statuto sociale 3. Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione emolumento 4. Aumento del Capitale sociale dagli attuali Euro 598.885,56 fino ad un massimo di Euro 1.197.771,12 con emissione di massimo n.ro 165.438 nuove azioni del valore nominale di Euro 3,62 cadauna da offrire in opzione agli azionisti e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale 5. Deliberazioni ai sensi del 4° comma dell'art. 2370 Codice Civile e del 1° comma ultimo cpv. dell'art. 2388 Codice Civile e conseguente modifica degli artt. 19 e 30 dello Statuto sociale. Per partecipare all'Assemblea valgono le vigenti disposizioni di legge e di statuto. Villa Serena S.p.a. - Il presidente del consiglio di amministrazione Ester Torresan TX17AAA6272