Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria presso la Sede sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B,
il giorno 29 Giugno  2017  -  ore  21.00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno 
  30 Giugno 2017, alle ore 14,00 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione delle politiche di remunerazione  e  incentivazione
ai sensi dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza  per
le banche in  materia  di  politiche  e  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione emanate dalla Banca d'Italia; 
  2. Nomina di un Sindaco Supplente. 
  3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione. 
  Parte Straordinaria 
  1. Modifica degli articoli 1, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20,  21,
22, 25, 26, 30 e 32 dello Statuto sociale.  Conseguente  approvazione
di nuovo testo di Statuto sociale aggiornato. 
  L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverra' a  partire  dalle  ore
13,30. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati  all'intervento  in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario  previsto  per   l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante  la  relativa  legittimazione  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  Ai fini dell'intervento in Assemblea: 
   i Soci che hanno le azioni depositate  presso  Farbanca,  possono
richiedere a quest'ultima  la  comunicazione  attestante  la  propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea 
   i Soci che hanno le  azioni  depositate  presso  altro  Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo  che  invii  a  Farbanca  -  entro
l'orario  di  inizio  dell'assemblea   -   l'apposita   comunicazione
attestante la  relativa  partecipazione  azionaria  (art.  83-sexies,
comma 1 del D.Lgs. n. 58/98). 
  DELEGA DI VOTO 
  Si rammenta che ogni Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non  puo'  rappresentare  in
assemblea piu' di 20 soci (art. 2372 c.c.), ne' puo' essere conferita
delega ad amministratori, sindaci o dipendenti Farbanca. 
  La suddetta Delega di voto potra' essere rilasciata  sottoscrivendo
il "Modulo  di  delega"  reperibile:  (i)  sul  sito  internet  della
Societa' www.farbanca.it  -  sezione  La  Banca/Documenti  societari;
oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca
- in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso  la  Sede
della Societa' che - in tal  caso  -  inviera'  il  formato  cartaceo
presso la residenza del richiedente. 
  Ai fini della  partecipazione  in  Assemblea,  il  Delegato  dovra'
presentare - in sede  di  ammissione  -  l'originale  del  Modulo  di
delega, compilato in ogni sua parte,  sottoscritto  dal  Delegante  e
corredato da copia del documento d'identita' di quest'ultimo, nonche'
dal proprio documento di identita' in originale. Inoltre - per i Soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto  -  il  Delegato
dovra'  consegnare  in  sede   di   Assemblea   anche   la   relativa
Comunicazione dell'intermediario. 
  Il  Delegato  o  il  Delegante  dovranno  inoltre  anticipare  alla
Societa', la copia del suddetto Modulo di delega, compilato  in  ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento  di
identita' del Delegato e  del  Delegante,  inviandolo  alla  Societa'
stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo: 
   posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o 
   e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo  di
delega firmato in formato Pdf; o 
   fax, al numero 051 2100890; o 
   raccomandata a/r presso la Sede della Societa'. 
  NOMINA DI  UN  CONSIGLIERE  DI  AMMINISTRAZIONE  E  DI  UN  SINDACO
SUPPLENTE 
  Ferma l'osservanza delle disposizioni di  legge  e  statutarie  che
disciplinano le modalita' di nomine di Amministratori e  Sindaci,  le
candidature sulla base di liste, per l'elezione di un Consigliere  di
Amministrazione e  di  un  Sindaco  supplente,  andranno  presentate,
unitamente a tutta la documentazione prevista dall'art. 12, comma 12,
lettere a), b) e c) dello Statuto sociale relativa ai presentatori  e
al candidato, mediante deposito presso la Sede  sociale  entro  dieci
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione
e quindi entro il 19 giugno 2017. Il deposito delle  suddette  liste,
unitamente all'altra documentazione a cio' necessaria, puo'  altresi'
essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche tramite l'invio
della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo direzione@cert.farbanca.it 
  La lista per l'elezione di un Consigliere di Amministrazione  e  la
lista per l'elezione di un Sindaco supplente, ai sensi dell'art.  12,
comma  12,  dello  Statuto  sociale,   devono   essere   sottoscritte
dall'azionista o dagli azionisti presentatori con  firma  autenticata
da notai, dagli intermediari abilitati  alla  tenuta  dei  conti  sui
quali sono registrati gli  strumenti  finanziari  o  da  dirigenti  o
quadri direttivi della societa'. 
  Si segnala che, ai sensi delle Disposizioni  di  Vigilanza  per  le
banche di cui alla Circolare della  Banca  d'Italia  n.  285  del  17
dicembre 2013 -  Titolo  IV,  Capitolo  1,  Governo  Societario  -  e
successive modifiche e integrazioni, e' opportuno che nel  curriculum
sia precisato per quale profilo teorico il candidato alla  carica  di
Consigliere di Amministrazione risulta adeguato, avuto riguardo  alle
indicazioni circa la composizione qualitativa  ottimale  identificata
dal Consiglio  di  Amministrazione  riportate  nel  "Documento  sulla
composizione   quali-quantitativa   ottimale   del    Consiglio    di
Amministrazione". 
  Si segnala, inoltre, che, ai  sensi  dell'art.12,  comma  8,  dello
Statuto  sociale,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  con  apposito
Regolamento, ha previsto limiti al cumulo degli incarichi che possono
essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori. 
  DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, sara' messa
a disposizione presso la Sede Sociale, nonche'  pubblicata  sul  sito
internet    www.farbanca.it    -    sezione    Chi    siamo/Documenti
societari/Documenti Assemblea la seguente documentazione: 
  • Il presente Avviso di Convocazione 
  • Il documento Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
del Gruppo Banca Popolare di Vicenza di cui al punto 1 dell'Assemblea
- Parte ordinaria 
  • Il Documento sulla composizione quali-quantitativa  ottimale  del
Consiglio di Amministrazione (di cui  al  punto  3  dell'Assemblea  -
Parte ordinaria) 
  •  Il  Regolamento  sui  limiti  al  cumulo  degli  incarichi   dei
Consiglieri di Amministrazione (di cui al punto  3  dell'Assemblea  -
Parte ordinaria) 
  • La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle  proposte  di
modifica dello Statuto sociale (di cui al punto  1  dell'Assemblea  -
Parte straordinaria). 
  L'Amministratore Delegato 
  Giampiero Bernardelle 
    
  Bologna, 9 giugno 2017 

                      L'amministratore delegato 
                        Giampiero Bernardelle 

 
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