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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Centro Congressi - Sala Maggiore Brenta, in Madonna di Campiglio - Via Spinale, per il giorno 25 agosto 2017 alle ore 09:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO - Bilancio di esercizio al 30 aprile 2017. Relazione degli Amministratori. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della Societa' di Revisione. Deliberazioni conseguenti. - Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 e determinazioni dei relativi emolumenti. - Conferimento dell'incarico di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Per l'intervento in Assemblea e' necessario il preventivo deposito, presso la Sede Sociale o presso Istituti di Credito, due giorni prima della data fissata per l'adunanza, dei titoli o delle relative certificazioni. Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'Assemblea abbia avuto luogo. Ogni azionista avente diritto di partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista, fermo restando i divieti di cui all'art. 2372 Codice Civile. (Statuto art. 11) p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. ing. Sergio Collini TX17AAA8178