Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria per il giorno 18 settembre 2017 alle ore 10,00,  presso
lo studio legale "Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli  &  Partners"  di
Milano, piazza Belgioioso, n. 2, in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 19 settembre 2017, stessi  luogo  ed  ora,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  A. In sede ordinaria 
  1) Approvazione del bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2014; deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  2) Approvazione del bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2015; deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  3) Approvazione del bilancio  d'esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2016; deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
  4) Rinnovo dei membri degli organi di gestione  e  controllo  della
Societa' e determinazione dei relativi compensi; 
  5) Proposta di azione di responsabilita' nei confronti dei  cessati
organi di amministrazione e controllo; 
  6) Informativa relativa alla  presentazione  da  parte  dell'organo
amministrativo di procedura concorsuale  della  Societa'  presso  gli
organi competenti. 
  B. In sede straordinaria 
  1) Riduzione del capitale  sociale  a  seguito  dell'estinzione  di
azioni non vendute all'esito del procedimento di  cui  all'art.  2344
c.c. per un importo pari alle azioni non vendute; 
  2) Proposta di eventuali provvedimenti ai sensi degli articoli 2446
e 2447 c.c.; 
  3) Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di  una
delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare,  previa  riduzione
del capitale sociale in presenza di patrimonio netto negativo in  una
o piu'  volte,  il  capitale  della  Societa'  a  pagamento,  per  un
ammontare massimo di Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00),  comprensivo
di eventuale sovrapprezzo, da liberare in denaro e/o  in  natura,  in
via scindibile  e/o  inscindibile,  da  esercitarsi  per  un  periodo
massimo di 2 (due) anni dalla data della  deliberazione  assembleare,
mediante emissione di azioni ordinarie,  con  riserva  a  favore  del
socio Haeres Equita s.r.l. ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto,
c.c., e con facolta' di definire termini e condizioni dell'aumento  o
dei diversi  aumenti,  nel  rispetto  di  ogni  vigente  disposizione
normativa e regolamentare; deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 22 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'assemblea gli azionisti ed i titolari di strumenti finanziari che
hanno il diritto di  voto  nelle  materie  iscritte  nell'ordine  del
giorno e che siano iscritti, o abbiano diritto ad essere iscritti,  a
libro soci. 
  Roma, 31 agosto 2017 

                            Il presidente 
                          Raffaele Grimaldi 

 
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