Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Si invitano i Sigg.  Soci  ad  intervenire  all'assemblea  generale
straordinaria  che  avra'  luogo  il  9  novembre   2018   in   prima
convocazione nei locali della Sede Sociale in Roreto di Cherasco, Via
Bra n. 15, alle  ore  9.00  ed  in  seconda  convocazione  presso  il
ristorante "Lago dei Salici", Strada Reale 12, Caramagna Piemonte, il
giorno 10 novembre 2018 alle ore 17, per discutere il seguente ORDINE
DEL GIORNO: 
  1.  Modifica  dello  Statuto  Sociale   -   Delibere   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443,
Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione
del diritto di opzione per gli azionisti  ai  sensi  dell'art.  2441,
commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti. 
  • Potranno intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel libro dei Soci da almeno  90  giorni  (come  da  Statuto
Sociale, art. 25). 
  • Ogni Socio con diritto  di  voto  puo'  ricevere  fino  a  cinque
deleghe per l'Assemblea Straordinaria (come da Statuto Sociale,  art.
25). I modelli di delega sono disponibili presso la Sede Sociale,  le
Sedi distaccate e le Filiali della Banca. 
  • A tal fine avvisiamo che il Presidente sara'  disponibile  presso
la sede della Banca il giorno 5 novembre 2018 dalle ore 10  alle  ore
12 per l'autentica delle deleghe. Inoltre, il Direttore Generale,  il
Vice Direttore ed i Responsabili delle filiali  saranno  disponibili,
presso la sede e presso le  rispettive  filiali,  fino  al  giorno  8
novembre 2018, in orario di sportello per l'autentica delle deleghe. 
  • Il presente avviso di convocazione e' pubblicato su  la  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' altresi'  affisso  in  modo
visibile nella Sede Sociale, nelle Sedi distaccate  e  nelle  Filiali
della Banca (come da Statuto Sociale, art.24). 
  • Lo Statuto Sociale con  le  modifiche  che  saranno  proposte  in
Assemblea  sara'  disponibile  presso  la  Sede  Sociale,   le   Sedi
distaccate e le Filiali della Banca. 
  • I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti della Tessera
Socio  e  di  un  documento  di  riconoscimento,  per  facilitare  la
registrazione. 
  • Le Societa' e gli Enti Soci della Banca  dovranno  designare  per
iscritto  la  persona  fisica,  scelta  tra  i  loro  amministratori,
autorizzata a rappresentarli, se diversa  da  quella  precedentemente
segnalata alla Banca. 
  • La registrazione dei partecipanti all'Assemblea e'  prevista  per
la prima convocazione dalle ore 8.30  alle  ore  9.00  del  9/11/2018
presso la Sede Sociale  in  Roreto  di  Cherasco  e  per  la  seconda
convocazione dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 10/11/2018 presso  il
ristorante "Lago dei Salici", con contestuale  chiusura,  al  termine
della registrazione, degli accessi all'Assemblea Straordinaria. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Giovanni Claudio Olivero 

 
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