Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' indetta, in prima
convocazione, lunedi' 3 dicembre 2018  alle  ore  9  presso  la  Sede
sociale e, in seconda convocazione, mercoledi' 5 dicembre 2018,  alle
ore  20  presso  il  Centro  Congressuale  Lariofiere  di  Erba,  per
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1) Modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17,  18,  20,
21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46,  47,  48,
49, 50, 51, 52 dello Statuto sociale e  introduzione  degli  articoli
5-bis, 22-bis e 28-bis. 
  2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi art.  2443  cod.
civ.  della  facolta'  di  aumentare  il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o
piu' volte, per un importo di massimo euro 272.000.000. 
  3) Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di
Amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo Statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Parte ordinaria: 
  1) Adozione nuovo testo del Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Angelo Porro 

 
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