Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 12 Dicembre 2018 alle ore 9,00, presso la  Sede  Legale  della
Banca sita in Canosa di  Puglia  alla  Via  Spaventa  n.4,  in  prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda  convocazione  il  giorno  13
Dicembre 2018 alle ore 17,30 presso la Sala Ricevimenti "Giardino del
Mago" in Canosa  di  Puglia  -  Via  Corsica  184,  per  discutere  e
deliberare, in conformita' al  Regolamento  approvato  il  25  maggio
2014, sul seguente o.d.g.: 
  parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14,  15,  16,  17,
18, 21(modifica della rubrica), 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35,  37,  40,
42, 43, 44, 45, 50, 52 e del Titolo I  e  Titolo  IX,  dello  statuto
sociale  e  inserimento  nello  stesso  dei  nuovi  articoli  5   bis
"Contratto di coesione e accordo di  garanzia",  22  bis  "Azioni  di
finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D. Lgs. 385/93" e 28 bis
"Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo". 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443  cod.  civ.
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui  all'art.  150-ter  del  TUB,  per  un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una  o  piu'
volte, per un importo di massimo Euro 17.000.000,00. 
  3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente  del  Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
allo statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  parte ordinaria 
  1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  2.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento. 

                      Il presidente del C.d.A. 
                          Fiorella Giuseppe 

 
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