Convocazione di assemblea 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 14 dicembre 2018 alle ore  08,00  presso
la Sala Conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in  Faenza,  Via
Laghi n. 81 e, occorrendo - in seconda convocazione - alle ore  16,00
di  Sabato  15  dicembre  2018,  presso  il  Palazzetto  dello  sport
"PalaCattani", sito in Faenza, Piazzale Tambini n. 5, per  deliberare
sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1. Esame, discussione e deliberazione di: a) modifiche ai  seguenti
Titoli  e  Articoli  del  vigente  Statuto  Sociale  propedeutiche  e
funzionali all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: Titolo
1 (Costituzione -  Denominazione  e  scopo  mutualistico  -  Principi
ispiratori -  Sede  -  Competenza  territoriale  -  Durata),  Art.  1
(Denominazione.  Scopo  mutualistico),  Art.  3  (Sede  e  competenza
territoriale), Art. 4 (Adesione alle Federazioni), Art.  5  (Durata),
Art. 6 (Ammissibilita' a socio), Art. 15  (Liquidazione  della  quota
del socio), Art. 16 (Oggetto sociale), Art.  17  (Operativita'  nella
zona di competenza territoriale), Art. 18 (Operativita'  fuori  della
zona di competenza territoriale), Art.  21  (Azioni  e  trasferimento
delle medesime), Art. 25 (Intervento e rappresentanza in  assemblea),
Art. 28 (Maggioranze assembleari),  Art.  30  (Assemblea  ordinaria),
Art. 32 (Composizione del  consiglio  di  amministrazione),  Art.  33
(Durata in carica degli amministratori),  Art.  34  (Sostituzione  di
amministratori), Art. 35 (Poteri del consiglio  di  amministrazione),
Art. 37 (Deliberazioni del consiglio  di  amministrazione),  Art.  40
(Presidente del consiglio di  amministrazione),  Titolo  9  (Collegio
Sindacale), Art. 42 (Composizione del collegio  sindacale),  Art.  43
(Compiti e poteri del collegio sindacale),  Art.  44  (Assunzione  di
obbligazioni  da  parte   degli   esponenti   aziendali),   Art.   45
(Composizione e funzionamento del collegio dei  probiviri),  Art.  46
(Compiti e attribuzioni del direttore  generale),  Art.  49  (Utili),
Art.  50  (Ristorni),  Art.   52   (Disposizioni   transitorie);   b)
inserimento dei seguenti nuovi  articoli  propedeutico  e  funzionale
all'adesione  al  Gruppo  Bancario  Cooperativo  Iccrea:  Art.  5-bis
(Contratto di coesione e accordo di garanzia), Art. 22-bis (Azioni di
finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter  del  D.Lgs.  n.  385/1993),
Art. 28-bis  (Nomina  delle  cariche  sociali  e  attribuzioni  della
Capogruppo);   c)   eventuali   delibere   connesse   e   conseguenti
propedeutiche  e   funzionali   all'adesione   al   Gruppo   Bancario
Cooperativo Iccrea. 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
Codice  Civile  della  facolta'  di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione
in una o piu' volte, per un importo massimo di Euro 338.000.000,00. 
  3. Attribuzione al Presidente, nonche' a chi lo sostituisce a norma
di Statuto, disgiuntamente fra loro, del  potere  di  apportare  allo
Statuto Sociale eventuali modifiche richieste dalla Banca d'Italia in
sede di attestazione di conformita'. 
  4. Proposta di non provvedere alla ricostituzione  della  quota  di
riserva da valutazione attivita'  materiali  costituita  in  sede  di
rivalutazione di cui alle Leggi 72/83 e 413/91. 
  Parte Ordinaria 
  1. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di  un
nuovo "Regolamento assembleare ed elettorale". 
  2.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  3. Altre comunicazioni eventuali. 
  L'estratto della documentazione relativa ai  punti  all'Ordine  del
Giorno e' consultabile presso la Sede sociale e le  succursali  della
Banca, nonche' sul sito internet (www.labcc.it)  e  sara'  consegnato
all'ingresso in Assemblea. 
  Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di  voto  i  Soci
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il  Socio  puo'
farsi  rappresentare  da  altro  Socio  -  persona   fisica   -   non
Amministratore, ne' Sindaco, ne'  Dipendente  della  Banca,  mediante
delega scritta nella quale la firma del delegante sia  autenticata  a
norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti alle  Filiali  e  i
relativi Sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette  firme
presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni Socio ha diritto ad un  voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Ciascun
Socio ha diritto di  ottenere  gratuitamente  copia  del  Regolamento
elettorale e assembleare approvato dall'Assemblea  dei  Soci  del  16
maggio 2015, disponibile anche sul sito internet (www.labcc.it). 
  Faenza, 6 novembre 2018 

                            Il presidente 
                            Secondo Ricci 

 
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