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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 15,00 presso i locali dell'Istituto Maria Ausiliatrice, in San Cataldo, Via Misteri n. 84, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno domenica 16 dicembre 2018, stesso luogo, alle ore 16,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: parte straordinaria 1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5/bis, 22/bis e 28/bis. 2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 111.000.000. 3) Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. parte ordinaria 1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso la sede della Banca negli orari di apertura dello sportello. San Cataldo, li 19.11.2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Salvatore Saporito TX18AAA11803