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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea ordinaria e' convocata per il giorno 14 DICEMBRE 2018 alle ore 08.00 in prima convocazione presso la sede sociale della banca sita in Marcellinara Via San Francesco di Paola, snc e per il giorno 16 DICEMBRE 2018 alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso l'Hotel Vallenoce sito in contrada Vallenoce di Decollatura (CZ), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento. Parte straordinaria 1. Modifiche agli articoli nn. 1,3,4,5,6,15,16,17,18,21,25,28,30,32,33,34,35,37,40,41,42,43,44,45 e 49 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso del nuovo Titolo XVI e dell'art. 52. 2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 23.000.000,00. 3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. Presso le succursali e le sedi della Banca sara' disponibile, dal 01.12.2018, una copia dei documenti il cui deposito presso la sede Sociale e' obbligatorio. Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Azienda, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente o da un Notaio ai sensi dell'art. 25 dello Statuto o dai consiglieri di amministrazione sig.ri Gigliotti Luciano, Amelio Orlando, Pettinato Salvatore e Talarico Giovanni cosi' come deliberato dal CdA nella seduta del 05.11.2018. N.B.: si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita Marcellinara, 05.11.2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Talarico Flavio Alfredo TX18AAA11804