Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 
  21 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso la Sede  Legale  in  Cerea
(Vr), Via Paride da Cerea 30, in prima  convocazione  e,  in  SECONDA
CONVOCAZIONE, per il giorno 
  Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 16.00 
  presso Palazzo Orti Manara in Verona, Stradone Porta Palio 31,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte straordinaria 
  1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18,  20,  21,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53 e  dei
Titoli I, IX dello Statuto  Sociale,  inserimento  nello  stesso  dei
nuovi articoli 5-bis (Contratto di coesione e accordo  di  garanzia),
22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs.
385/93), 28-bis (Nomina delle cariche sociali  e  attribuzioni  della
Capogruppo) e rinumerazione degli articoli 44 in 43-bis, 45 in 44, 46
in 45, 47 in 46, 48 in 47, 49 in 48, 50 in 49, 51 in 50,52 in 51,  53
in 52. 
  2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443  cod.  civ.
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui  all'art.  150-ter  del  TUB,  per  un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una  o  piu'
volte, per un importo di massimo Euro 28.000.000,00. 
  3) Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da  parte  della
Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Parte ordinaria 
  1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  2)  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei Soci. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega  scritta,  che  dovra'   essere   presentata   dal   delegato,
debitamente compilata ed autenticata. Per l'autentica delle  deleghe,
ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il socio  potra'  recarsi  presso
gli uffici della Banca nei giorni lavorativi precedenti l'Assemblea o
comunque prima dell'inizio dell'Assemblea stessa. 
  Si ricorda che un socio, puo' ricevere fino a 3 deleghe. Per essere
valida  le  delega  dovra'  essere  sottoscritta  alla  presenza  del
Presidente, o di un Consigliere, o del Direttore Generale, o  di  uno
dei Responsabili/Sostituti  di  Filiale  o  autenticata  nelle  forme
previste dalla legge. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un 'Regolamento assembleare ed
Elettorale'; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e presso le filiali  e  le  sedi  distaccate  della  Banca  e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Cerea, 26 novembre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Luca Paolo Mastena 

 
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