Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
gli uffici della Societa' in Gallarate,  via  Olanda  n.  5,  per  il
giorno 16 aprile 2018, alle ore  11.30,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, per il giorno 17 aprile 2018, stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2017:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Capitale Sociale e diritti di voto 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  949.250,00  suddiviso  in  n.
5.898.500 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  Legittimazione all'intervento e al voto 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 5 aprile 2018 - record date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto  di  voto  nell'Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare  e  di  votare  nell'Assemblea.  La  comunicazione   deve
pervenire alla Societa' entro  la  fine  del  3°  (terzo)  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea  (ossia  entro  l'11
aprile  2018).   Resta   ferma   la   legittimazione   all'intervento
nell'Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  tale  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Rappresentanza in assemblea 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
e' disponibile l'apposito modello di  delega  assembleare.  Non  sono
previste  procedure  di  voto  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  Aspetti organizzativi 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Governance, Documenti. 
  Documentazione 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Gallarate,  via  Olanda  n.  5,  sul  sito  internet  della
societa' www.tps-group.it, sezione Investor  Relations,  Assemblee  e
con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge  e
regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato al 31 dicembre  2017,  corredati  della  relazione  sulla
gestione nonche' della relazione dei  Sindaci  e  della  Societa'  di
Revisione, (ii) il modulo che i soggetti  legittimati  all'intervento
in Assemblea hanno la facolta' di utilizzare per il voto per delega e
(iii) la relazione  illustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie poste  all'ordine  del  giorno.
Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Gallarate, 21 marzo 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Alessandro Rosso 

 
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