Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  In data 27 aprile 2018 (venerdi'), alle ore 12,00  presso  la  sala
Congressi 
  della sede di via Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e' indetta, in prima 
  convocazione, l'Assemblea in seduta straordinaria e  ordinaria  dei
Soci 
  di questa Banca per discutere e deliberare sull'ordine  del  giorno
sotto 
  riportato. Qualora nel suddetto giorno, alla succitata ora, non si 
  raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione 
  dell'Assemblea, la stessa e' indetta, in seconda convocazione,  per
le ore 
  19,30 di venerdi' 18  maggio  2018  presso  la  medesima  sede.  Il
diritto 
  al voto e le modalita' di partecipazione sono regolate dall'art. 25 
  dello Statuto Sociale. Il bilancio e le relazioni connesse saranno 
  depositate presso la sede sociale nei termini di legge. 
  I  Soci  potranno  prenderne  visione  unitamente  al   Regolamento
Assembleare. 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1)Riduzione delle riserve da rivalutazione di cui alle Leggi  72/83
e 413/91 
  Parte Ordinaria 
  1) Presentazione del Bilancio al 31  dicembre  2017  e  conseguenti
obblighi 
  informativi.   Relazione   sulla   gestione   del   Consiglio    di
Amministrazione, 
  relazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale. 
  Approvazione del bilancio e delibere conseguenti. 
  2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti 
  dell'autovalutazione degli Organi Sociali. 
  4)  Elezioni  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amm.ne,   previa
determinazione 
  del loro numero, del  Presidente  e  dei  componenti  del  Collegio
Sindacale 
  e dei Componenti del Collegio dei Probiviri. 
  5) Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci. 
  6) Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente. 
  7) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, 
  dei  Sindaci,  dei  Dipendenti  e  dei  Collaboratori;  informative
all'Assemblea. 
  8) Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni 
  per Soci e Clienti e per esponenti aziendali, ai sensi 
  dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  9)   Stipula   polizza   relativa   alla   responsabilita'   civile
professionale 
  per Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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