Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Compagnia Italiana Assicurazioni SpA, sita a Milano
in Via Marco Ulpio Traiano n. 18, per il giorno 23 aprile  2018  alle
ore  15:30  in  prima  convocazione  ed,   occorrendo,   in   seconda
convocazione per il giorno  successivo,  stessi  luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1) Bilancio  al  31  dicembre  2017.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione ex art.
2364 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale ai sensi della normativa vigente. 
  Ai sensi di Statuto, possono intervenire in Assemblea gli Azionisti
titolari del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto. Per
intervenire  all'Assemblea,  gli  Azionisti  debbono  depositare   le
azioni, presso la sede sociale, almeno due  (2)  giorni  non  festivi
prima di quello fissato per l'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           ing. Luigi Lana 

 
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