Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria ed in
Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Novate Milanese  -  Via
Fratelli Di Dio, 2 - il 20 Aprile 2018 rispettivamente alle ore 10,35
e alle ore 11,00, in prima convocazione, ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione il 23 Aprile 2018, stesso luogo ed ore per  discutere  e
deliberare sui seguenti 
  Ordini del Giorno: 
  per l'Assemblea Straordinaria 
  1.  Modifica   dello   Statuto   Sociale   con   previsione   della
consultazione scritta per il consiglio di amministrazione. 
  2. Varie ed eventuali. 
  per l'Assemblea Ordinaria 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 gennaio 2018. 
  2. Proposta distribuzione dividendi. 
  3. Provvedimenti ex art. 2364 c.c, comma 2 e 3; delibere inerenti e
conseguenti. 
  4. Varie ed eventuali. 
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Signori Azionisti  che
risultano iscritti nel Libro Soci o che possono  dimostrare  la  loro
qualita' di socio tramite il deposito  o  l'esibizione  delle  azioni
trasferite loro almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. 
  I signori Soci, Consiglieri e Sindaci che saranno impossibilitati a
presenziare  nel   luogo   indicato   nella   convocazione   potranno
partecipare   alla   riunione   collegandosi    in    teleconferenza,
coordinandosi con la Segreteria Direzionale della Societa'. 
 
  Novate Milanese, 27 marzo 2018 

                            Il presidente 
                        dott. Mauro Giombini 

 
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