Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
la Sede della Societa', in Roma, Via G. A.  Guattani  n.  4,  per  il
giorno 24 aprile 2018, in prima  convocazione,  alle  ore  10.00,  ed
occorrendo per il giorno 26 aprile 2018,  stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  ORDINE
DEL GIORNO: 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2017  e
deliberazioni conseguenti. 
  2. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. 
  3.  Determinazione  dei  compensi   destinati   al   Consiglio   di
Amministrazione per l'esercizio 2018. 
  4. Rinnovo del Collegio Sindacale. 
  5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. 
  6. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. 
  Potranno intervenire all'Assemblea Ordinaria gli Azionisti titolari
di diritto di voto. La legittimazione all'intervento in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla Societa', effettuata dall'intermediario  finanziario  abilitato.
La comunicazione e' effettuata sulla base delle evidenze relative  al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data  fissata  per  l'Assemblea.  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni  degli  intermediari
devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Renato Giulio Amato 

 
TX18AAA3428