Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 30 Aprile  2018  -
ore  21,00  in  prima  convocazione   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, nello stesso luogo per il giorno 
  7 Maggio 2018, alle ore 14,00 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31
dicembre 2017: 
  Relazione  del  Consiglio  di   Amministrazione   e   proposta   di
destinazione dell'utile di esercizio; 
  Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Proposta  di  definizione  transattiva  di   alcune   posizioni
soggettive concernenti l'azione  di  responsabilita'  promossa  dalla
Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., ora Farbanca  S.p.A.,  contro
amministratori e sindaci; 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione  e  incentivazione
ai sensi dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza  per
le banche in  materia  di  politiche  e  prassi  di  remunerazione  e
incentivazione emanate dalla Banca d'Italia 
  L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverra' a  partire  dalle  ore
13,30. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati  all'intervento  in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario  previsto  per   l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante  la  relativa  legittimazione  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  Ai fini dell'intervento in Assemblea: 
   i Soci che hanno le azioni depositate  presso  Farbanca,  possono
richiedere a quest'ultima  la  comunicazione  attestante  la  propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea 
   i Soci che hanno le  azioni  depositate  presso  altro  Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo  che  invii  a  Farbanca  -  entro
l'orario  di  inizio  dell'assemblea   -   l'apposita   comunicazione
attestante la  relativa  partecipazione  azionaria  (art.  83-sexies,
comma 1 del D.lgs. n. 58/98). 
  DELEGA DI VOTO 
  Si rammenta che ogni Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non  puo'  rappresentare  in
assemblea piu' di 20 soci (art. 2372 c.c.), ne' puo' essere conferita
delega ad amministratori, sindaci o dipendenti Farbanca. 
  La suddetta Delega di voto potra' essere rilasciata  sottoscrivendo
il "Modulo  di  delega"  reperibile:  (i)  sul  sito  internet  della
Societa' www.farbanca.it  -  sezione  La  Banca/Documenti  societari;
oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca
- in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso  la  Sede
della Societa' che - in tal  caso  -  inviera'  il  formato  cartaceo
presso la residenza del richiedente. 
  Ai fini della  partecipazione  in  Assemblea,  il  Delegato  dovra'
presentare - in sede  di  ammissione  -  l'originale  del  Modulo  di
delega, compilato in ogni sua parte,  sottoscritto  dal  Delegante  e
corredato da copia del documento d'identita' di quest'ultimo, nonche'
dal proprio documento di identita' in originale. Inoltre - per i Soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto  -  il  Delegato
dovra'  consegnare  in  sede   di   Assemblea   anche   la   relativa
Comunicazione dell'intermediario. 
  Il  Delegato  o  il  Delegante  dovranno  inoltre  anticipare  alla
Societa', la copia del suddetto Modulo di delega, compilato  in  ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento  di
identita' del Delegato e  del  Delegante,  inviandolo  alla  Societa'
stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo: 
   posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o 
   e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo  di
delega firmato in formato Pdf; o 
   fax, al numero 051 2100890; o 
   raccomandata a/r presso la Sede della Societa'. 
  DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO 
  Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa  vigente
relativa agli argomenti all'ordine del giorno e'  a  disposizione  ai
sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso  e'
pubblicato sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it 
 
  Bologna, 29 marzo 2018 

                      L'amministratore delegato 
                        Giampiero Bernardelle 

 
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