Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria, presso gli uffici della  Societa'  in  Vimercate,  via
Torri Bianche n. 9, per il giorno 30 aprile 2018, alle ore  9:30,  in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2017.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione  previa
determinazione del loro numero, della durata in carica e del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina dei componenti del Collegio  Sindacale  e  determinazione
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento del capitale sociale a pagamento ed in  via  scindibile,
per        complessivi        massimi        Euro        4.999.000,00
(quattromilioninovecentonovantanovemila/00),      comprensivi      di
sovrapprezzo,   mediante   emissione   di   massime   n.    1.700.000
(unmilionesettecentomila)  azioni  ordinarie  senza  indicazione  del
valore nominale aventi  le  medesime  caratteristiche  di  quelle  in
circolazione, da offrire in opzione agli  aventi  diritto,  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 1, del codice civile. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una  delega,  ai
sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare  il
capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili,  anche  con
l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,
prima parte,  e  5,  del  codice  civile.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  3. Modifica  dell'articolo  11  del  vigente  statuto  sociale  (in
materia di OPA da  "consolidamento")  ed  introduzione  di  un  nuovo
articolo  6-bis  (in  materia  di  voto  maggiorato).   Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad Euro 5.154.677,85  suddiviso  in  n.
15.227.651 azioni ordinarie senza indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da  diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data   di   convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  19  aprile  2018  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto  di  voto  nell'Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare  e  di  votare  nell'Assemblea.  La  comunicazione   deve
pervenire alla Societa' entro  la  fine  del  3°  (terzo)  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro  il  25
aprile  2018).   Resta   ferma   la   legittimazione   all'intervento
nell'Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  tale  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo   www.bomigroup.com,   sezione   Investor    Relations,
Governance, Assemblee azionisti, e' disponibile l'apposito modello di
delega  assembleare.  Non  sono  previste  procedure  di   voto   per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 
  Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale,
alla nomina dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale si procede mediante  voto  di  lista,  secondo  le
modalita' indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Possono
presentare una lista i titolari  di  Azioni  che,  al  momento  della
presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente,
una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento)  del
capitale sociale. Le liste devono, a  pena  d'impresentabilita':  (i)
essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore  13:00  del
7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero  il  23
aprile 2018); (ii) prevedere un numero di candidati non superiore a 9
(nove) per la nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione
(ciascuno abbinato ad un numero progressivo), di cui 1 (un) candidato
avente i requisiti di amministratore  indipendente  nelle  liste  che
contengono un numero di candidati non superiore a 7 (sette) e 2 (due)
candidati aventi i requisiti  di  amministratore  indipendente  nelle
altre liste. Le liste per  la  nomina  dei  componenti  del  Collegio
Sindacale devono essere articolate in 2  (due)  sezioni:  una  per  i
candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i  candidati
alla carica di sindaco supplente (in  ciascuna  sezione  i  candidati
devono essere elencati  mediante  un  numero  progressivo);  e  (iii)
contenere, anche in allegato, le informazioni relative  all'identita'
dei soci che le hanno presentate, con indicazione  della  percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta (comprovata  da  apposita
dichiarazione    rilasciata    dall'intermediario),     un'esauriente
informativa  sulle  caratteristiche  personali  e  professionali  dei
candidati ed una  dichiarazione  dei  candidati  contenente  la  loro
accettazione della candidatura  e  l'attestazione  del  possesso  dei
requisiti previsti dalla legge, nonche' dei requisiti di indipendenza
per gli amministratori indipendenti. Un socio non puo' presentare ne'
votare piu' di una lista per organo sociale, anche se per  interposta
persona o per il tramite di societa' fiduciarie.  Un  candidato  puo'
essere presente in una sola lista, a  pena  di  ineleggibilita'.  Nel
caso in cui  venga  presentata  un'unica  lista  per  la  nomina  dei
componenti del Consiglio di Amministrazione,  l'Assemblea  esprimera'
il proprio voto su di essa e,  solo  qualora  la  stessa  ottenga  la
maggioranza prevista ai sensi di legge per la relativa deliberazione,
risulteranno eletti i candidati elencati  in  tale  lista  in  ordine
progressivo, fino alla concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
Qualora fosse presentata una sola lista per i componenti del Collegio
Sindacale, l'Assemblea esprimera' il proprio voto su di essa; qualora
la lista ottenga la maggioranza richiesta dagli artt. 2368 e ss.  del
codice civile,  risulteranno  eletti  sindaci  effettivi  i  3  (tre)
candidati indicati in ordine progressivo  nella  sezione  relativa  e
sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine  progressivo
nella  sezione  relativa;  la  presidenza  del   Collegio   Sindacale
spettera' alla persona indicata al 1° (primo) posto della sezione dei
candidati  alla  carica  di  sindaco   effettivo   nell'unica   lista
presentata. In mancanza  di  liste,  ovvero  qualora  il  numero  dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio  Sindacale
sia  inferiore  rispetto  a  quanto   determinato,   rispettivamente,
dall'assemblea e dallo statuto sociale, i componenti del Consiglio di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  verranno   nominati   o
integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.bomigroup.com, sezione Investor Relations, Governance,  Documenti
e procedure. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Vaprio d'Adda, via Campo Cioso n. 125,  sul  sito  internet
della  Societa'  www.bomigroup.com,   sezione   Investor   Relations,
Governance,  Assemblee  azionisti  e  con  le   eventuali   ulteriori
modalita' previste dalle norme di legge e regolamentari  applicabili:
(i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2017,  corredati  della  relazione  sulla  gestione   nonche'   della
relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione,  (ii)
il modulo che i  soggetti  legittimati  all'intervento  in  Assemblea
hanno la facolta' di utilizzare per il voto per  delega  e  (iii)  la
relazione  illustrativa  del  Consiglio  di   Amministrazione   sulle
proposte concernenti le materie  poste  all'ordine  del  giorno.  Gli
Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito internet  della  Societa'  www.bomigroup.com,  sezione  Investor
Relations, Governance, Assemblee azionisti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Giorgio Ruini 

 
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