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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti n. 20 (presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati) per il giorno di lunedi' 21 Maggio 2018 alle ore 15.45 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di venerdi' 08 Giugno 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno 1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2017 e dei relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 2) Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e dei relativi documenti accompagnatori. 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2018/2020 e determinazione del relativo compenso annuo. 4) Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2018/2020, designazione del Presidente e determinazione dell'emolumento. Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e statutarie in materia. Val Brembilla, 20 Aprile 2018 Il presidente del consiglio d'amministrazione cav. lav. dott. ing. Mario Scaglia TX18AAA4741