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Convocazione di assemblea straordinaria E' convocata l'assemblea straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno S.C. in prima convocazione presso la Sede Amministrativa della Banca in Via Giovanni XXIII n.85 - Silla di Gaggio Montano (BO) il giorno 26 maggio 2018 alle ore 8,30 e, occorrendo in seconda convocazione presso il Palazzetto dello Sport Enzo Biagi a Lizzano in Belvedere (BO) il giorno 27 maggio 2018 alle ore 11,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Proposta di fusione per incorporazione della nostra societa' nella "BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - societa' cooperativa", con sede legale in Monterenzio (BO) e sede amministrativa in Castenaso (BO), da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31/12/2017, udita la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art.2501 quinquies del codice civile e sulla base del progetto di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna, il 20/04/2018; 2) Adempimenti inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di Fusione ai sensi dell'art. 52 - Disposizioni transitorie dello Statuto sociale di BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - societa' cooperativa in ordine all'indicazione dei nominativi che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della integrazione, da parte di quest'ultima, del Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla data di efficacia della fusione (1° ottobre 2018) e per gli esercizi 2018 e 2019. 3) Conferimento al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, di ogni potere in ordine all'attuazione delle delibere che precedono, per sottoscrivere l'atto di fusione ed eventualmente per apportare limi-tate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 01/09/1993 n.385 (Testo Unico Bancario); Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. La documentazione prevista dall'art. 2501 septies C.C. e' a disposizione dei soci presso la sede della societa' e sul sito internet www.bccaltoreno.it Lizzano in Belvedere, 24.04.2018 Il presidente del consiglio di amministrazione Bartolomei Bruno TX18AAA4869