Convocazione di assemblea dei soci 
 

  I Signori Soci sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in  prima
convocazione a Napoli a v. Roberto Bracco 26/27,  per  il  giorno  02
luglio 2018 alle ore 18,00, ed in seconda convocazione, nei  medesimi
locali, il giorno 03 luglio 2018 alle  ore  10,30,  con  il  seguente
Ordine del Giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Esame, Discussione relazione Due Diligence Legale Amministrativa
compiuta  dai  Professionisti  delegati.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Discussione  ed  approvazione  del  progetto  di  bilancio   di
esercizio al 31 dicembre 2015 - 31 dicembre 2016 e 31 dicembre  2017.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Discussione proposte dei soci per il risanamento della CooperFin
ovvero  deliberazione  dell'eventuale  messa  in  liquidazione  della
medesima. 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e  del  Presidente,  nel
caso di prosecuzione dell'attivita' previa determinazione del  numero
con eventuale possibilita' di riduzione, della  durata  in  carica  e
degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione,  ed
esonero degli amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui
all'art. 2390 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  5. Nomina del Collegio Sindacale  per  il  triennio  2018  -  2020.
Deliberazioni inerenti  e  conseguenti:  1  Nomina  dei  tre  Sindaci
effettivi e dei tre Sindaci supplenti; 2 Nomina  del  Presidente  del
Collegio Sindacale; 3  Determinazione  del  compenso  dei  componenti
effettivi del Collegio Sindacale 
  6. Comunicazioni dell'Amministratore 
  7. Varie ed eventuali. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto 
  Modena, 12 giugno 2018 

             CooperFin S.p.A. - Il presidente del C.d.A. 
                       dott. Marco Limoncelli 

 
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