Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, presso la Sede Legale in Lainate (MI), Via C. Colombo,
1 per il giorno 18 marzo 2019 alle ore 15.00, in  prima  convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 marzo  2019,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria: 
  1. Approvazione del  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per la  durata  di
un anno, previa determinazione del numero dei membri  del  Consiglio;
determinazione  del  compenso  del  Consiglio.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  3.  Previa  revoca  della  delega   conferita   al   Consiglio   di
amministrazione in data 27 maggio 2015,  conferimento  di  delega  ai
sensi dell'art. 2443 c.c. per aumento del capitale cod. civ fino a un
ammontare massimo nominale di Euro 500.000 al servizio  di  un  nuovo
piano di Stock  Option.  Conseguente  modifica  statutaria.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  4. Conferimento di delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. per  aumento
del capitale cod. civ fino a un ammontare massimo  nominale  di  Euro
3.000.000.  Conseguente  modifica  statutaria.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti   in
possesso  dell'apposita  comunicazione  rilasciata,  nei  termini  di
legge, dagli intermediari autorizzati. La comunicazione dovra' essere
ricevuta dalla Societa' almeno due giorni lavorativi prima della data
di prima convocazione. 
  Gli Azionisti autorizzati potranno delegare un soggetto autorizzato
a partecipare alla Assemblea in conformita' a quanto  previsto  dalla
legge italiana. 
  La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene  sulla  base  di
liste presentate dai soci ai sensi  dell'articolo  13  dello  Statuto
della  Societa'  (pubblicato  sul  sito  internet   della   Societa',
www.cassiopea.com   nella   sezione   "Investor   Relations/Corporate
Governance"), nelle quali i candidati devono essere elencati mediante
un numero progressivo. 
  Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non  superiore
al numero dei membri da eleggere. Hanno  diritto  di  presentare  una
lista i soci che, da soli o  insieme  ad  altri  soci,  rappresentino
almeno il 2,5%  delle  azioni  con  diritto  di  voto  nell'assemblea
ordinaria, con onere di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di
azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla
presentazione stessa. 
  Tutte le ulteriori informazioni circa le modalita' di presentazione
delle liste e del meccanismo di votazione sono indicate nello Statuto
della Societa' (articolo  13)  pubblicato  sul  sito  internet  della
Societa',     www.cassiopea.com     nella      sezione      "Investor
Relations/Corporate Governance". 
  La  documentazione  relativa  all'argomento  posto  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede Legale  nei  termini  previsti
dalla normativa vigente. 
  Lainate, 8 febbraio 2019 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Diana Harbort 

 
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