Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci 2019 
 

  I Signori Soci sono convocati  in  Assemblea  Ordinaria  presso  la
Fiera San Giorgio (ingresso principale) sita in Gravina in Puglia  in
Via Spinazzola n. 1 (ang. via Fazzatoia), per il giorno 29 marzo 2019
alle ore 09.30, in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione domenica 31 marzo 2019 alle ore 10.00, per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2018,
corredato delle  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione.  Destinazione  del
risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2019, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale. 
  3. Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti  per  il
periodo 2019 - 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
2018.  Approvazione  della  "Policy  in  materia  di   politiche   di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2019. 
  Testo per esteso delle deliberazioni da adottare 
  Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori
Soci, presa visione della  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente sui singoli punti, sono  invitati  ad  assumere  le  seguenti
proposte di deliberazione. 
  Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno: 
  «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia  e  Basilicata
SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di: 
  a) approvare le Relazioni del Consiglio di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale, il Bilancio al 31  dicembre  2018  contenente  lo
Stato  Patrimoniale,  il  Conto   Economico,   il   prospetto   della
redditivita', il prospetto delle variazioni del patrimonio netto,  il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (cosi' come sottoposto a
revisione legale dalla societa' KPMG S.p.A.), il tutto da  approvarsi
nel loro complesso e nelle singole appostazioni; 
  b) approvare la  destinazione  del  risultato  dell'esercizio  2018
secondo quanto proposto dagli Amministratori». 
  Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno: 
  «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia  e  Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale
delibera, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, di  fissare  il
sovrapprezzo di emissione di nuove azioni  per  l'anno  2019  secondo
quanto proposto dagli Amministratori». 
  Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno: 
  «Ai sensi del  D.  Lgs.  N.  39  del  2010  artt.  13  e  17  (come
modificati, rispettivamente, dagli art. 16 e 18 del D.Lgs. n. 135 del
17 luglio 2016) e dall'art. 16 del Regolamento (UE) n.  537/2014  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16  aprile  2014,  l'Assemblea
dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA,  udita  la
proposta del Collegio Sindacale, delibera di: 
  a) conferire l'incarico  di  revisione  legale  dei  conti  per  il
periodo 2019 - 2027 secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale; 
  b) fissare  il  corrispettivo  per  l'intera  durata  dell'incarico
secondo quanto proposto dal Collegio Sindacale». 
  Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno: 
  «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia  e  Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di: 
  a) fissare il compenso  da  riconoscere  a  ciascun  amministratore
secondo quanto proposto dagli Amministratori; 
  b) fissare la medaglia  di  presenza  da  corrispondere  a  ciascun
amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio  e  degli
altri eventuali Comitati Consiliari, senza  cumulo  per  le  riunioni
nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori». 
  Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno: 
  «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia  e  Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di  approvare  nella
sua interezza  il  documento  "Policy  in  materia  di  politiche  di
remunerazione ed incentivazione"  per  l'anno  2019,  secondo  quanto
proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci
e illustrato». 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Hanno diritto ad  intervenire  alle  assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci
almeno  novanta  giorni  prima  della  prima  convocazione  ai  sensi
dell'art. 23 dello Statuto Sociale  e  che  abbiano  fatto  pervenire
presso    la    sede    della    Banca    l'apposita    comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la relativa  legittimazione
ai sensi della vigente normativa. I Soci aventi azioni  gia'  immesse
in deposito a custodia e amministrazione  presso  la  Banca  potranno
richiedere apposita attestazione presso  tutti  gli  sportelli  della
stessa. 
  La Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette  un  biglietto  di   ammissione   nominativo,   valevole   per
l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio in Assemblea e'  titolare
di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 
  Voto per delega 
  Il titolare  del  diritto  di  voto  puo'  farsi  rappresentare  in
Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge e
dallo Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 23 dello  Statuto  Sociale,
e' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio  che
non sia amministratore, sindaco o  dipendente  della  Banca.  Ciascun
Socio puo' rappresentare fino a un massimo  di  dieci  Soci.  Non  e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  La delega puo' essere conferita compilando l'apposita  sezione  del
biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca. 
  La  delega  per  la  partecipazione   all'Assemblea   deve   essere
sottoscritta dal Socio delegante con firma  autenticata  a  norma  di
legge ovvero da personale a cio' autorizzato presso gli uffici  della
Banca. La delega e' valida tanto per la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. 
  Voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione 
  Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e' ammesso il voto per
corrispondenza o mediante altri mezzi di  telecomunicazione.  I  Soci
che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica  -  dopo
aver espletato  le  formalita'  per  il  rilascio  del  biglietto  di
ammissione - devono farne richiesta scritta. 
  Il titolare del diritto puo' esercitare il voto a  decorrere  dalla
data che verra' pubblicata sul sito internet della Banca  e  mediante
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa,  con  termine
ultimo di recapito il 27 marzo 2019 secondo le seguenti modalita': 
  a) in via elettronica, tramite la sezione "Soci" del sito  internet
www.bppb.it, con le modalita' e nei limiti ivi descritti; 
  b) per corrispondenza, utilizzando la scheda  di  voto  disponibile
presso le filiali della Banca. 
  La busta - contenente: i) la  scheda  di  voto  per  corrispondenza
compilata e firmata (da includere in ulteriore busta  chiusa)  e  ii)
copia di un documento di  identita'  valido  di  chi  sottoscrive  la
scheda dovra' pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo:  BANCA
POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A. Servizio  Segreteria  Organi
Societari - Rif. Ufficio Elettorale - Via  Ottavio  Serena  n.  13  -
70022 ALTAMURA BA - Italia 
  Nel  caso  in  cui  le   azioni   siano   detenute   presso   altro
intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potra'  contattare
il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando  il  Numero  Verde
800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare  il  voto  per
corrispondenza. 
  Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito  o  prive
di sottoscrizione non sono prese in considerazione ne' ai fini  della
costituzione dell'Assemblea ne' ai fini della votazione. 
  Il voto puo' essere revocato: 
  -  mediante  accesso  alla  sezione  "Soci"   del   sito   internet
www.bppb.it entro il 27 marzo 2019, in caso di voto espresso  con  la
modalita' sub a); 
  -   mediante   dichiarazione   scritta   ricevuta   dalla    Banca,
all'indirizzo sopra indicato, entro il 27 marzo 2019, in caso di voto
espresso con la modalita' sub b). Il modulo di revoca e'  disponibile
presso le filiali della Banca. 
  In caso di revoca del voto gia' espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato e' comunque computato ai fini della regolare
costituzione  dell'Assemblea;  il  medesimo  voto  non  e'   tuttavia
computato  ai  fini  del  calcolo  della  maggioranza  richiesta  per
l'approvazione delle delibere. 
  Coloro che hanno espresso il  voto  per  corrispondenza  o  in  via
elettronica e intervengano fisicamente in Assemblea saranno tenuti  a
compilare, in sede di ingresso, l'apposito modulo di revoca del  voto
gia'  espresso  per  corrispondenza   o   in   via   elettronica   e,
conseguentemente, potranno  esercitare  il  voto  su  tutti  i  punti
all'ordine del giorno. 
  Il voto per corrispondenza o in via elettronica non e' esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale. 
  Ulteriori  informazioni  sul  voto  per  corrispondenza  o  in  via
elettronica, ivi  comprese  le  proposte  di  deliberazione,  saranno
reperibili sul sito internet www.bppb.it - sezione "Soci". 
  Documentazione e ulteriori informazioni 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno,  comprensiva  delle  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione e delle proposte  di  deliberazione  sui
singoli punti all'ordine del giorno, sara' depositata, a  termini  di
legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi  Societari
e resa, altresi', disponibile presso le filiali della Banca. 
  Per ulteriori informazioni il Socio potra' rivolgersi  al  Servizio
Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800012511 
  Altamura, 11 febbraio 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    avv. Leonardo Patroni Griffi 

 
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