Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  in  Via
dell'Orso n. 8 - 20121 Milano (piano terra) per il giorno  16  aprile
2019, alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 17 aprile 2019, stessi ora e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio al 31 dicembre 2018. Delibere relative. 
  2. Determinazione del numero e nomina dei Componenti del  Consiglio
di Amministrazione per gli  esercizi  2019-2020-2021.  Determinazione
dei relativi compensi. 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti  che,  secondo  le
disposizioni di legge e di statuto, abbiano  effettuato  il  deposito
dei certificati azionari al piu' tardi due  giorni  prima  di  quello
fissato per la riunione, presso: la sede  legale  della  Societa'  in
Sant'Antonino di Susa (TO), Viale IV  Novembre  n.  19,  le  sedi  di
Intesa Sanpaolo S.p.A. e di UniCredit S.p.A.. 
  Non e' previsto l'intervento in Assemblea a mezzo teleconferenza  o
videoconferenza. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Albrand Yann Eric Logan 

 
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