Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio  del
diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria  il  giorno
23 luglio 2019 alle ore 11.00  (ora  locale)  presso  la  sede  della
Societa', in Via Alessio di Tocqueville, n.  13,  20154,  Milano,  in
prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 25 luglio 2019 alle  ore
17.00, in seconda convocazione in tutti i predetti casi per discutere
e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Parziale riformulazione dell'oggetto  sociale,  con  conseguenti
modifiche  statutarie  e  con  sottoposizione  dell'efficacia   delle
relative deliberazioni a condizione sospensiva; 
  2.  Introduzione  di   clausola   del   conflitto   di   interessi,
deliberazioni  relative  e  conferimento  di  poteri  per   la   loro
esecuzione. 
  Potranno intervenire all'Assemblea i soci che, ai  sensi  dell'art.
12 dello Statuto Sociale, avranno depositato le proprie azioni presso
la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per
l'Assemblea. 
  I Soci le cui azioni sono custodite a cura della Societa'  dovranno
richiedere il biglietto di  ammissione  direttamente  alla  Societa',
tramite la societa' Spafid S.p.A., via  Foro  Buonaparte,  10,  20121
Milano, almeno  5  (cinque)  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea. 
  I Soci le cui azioni sono custodite in pegno presso Unicredit  Bank
AG,  Milan  Branch,  Piazza  Gae  Aulenti  -  Palazzina  C,  dovranno
presentare alla Societa' il biglietto di ammissione almeno 5 (cinque)
giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
  I Signori Azionisti legittimati alla  partecipazione  in  Assemblea
Straordinaria  sono  invitati  a  presentarsi  in  anticipo  rispetto
all'orario di convocazione della riunione in  modo  da  agevolare  le
operazioni di registrazione. 
  Roma, 24 giugno 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Aurelio Regina 

 
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