Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di ViVal Banca -
Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S.
Pietro in Vincio Societa' Cooperativa e' indetta in prima
convocazione per il 28 Ottobre 2021, alle ore 09:00 nei locali della
Direzione Generale, in Montecatini Terme (Pt), via Ugo Foscolo, n.
16/2, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29 Ottobre
2021, alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1 Determinazioni in materia di sovraprezzo.
Parte Straordinaria
2 Modifica dello Statuto sociale negli articoli di seguito
dettagliati: Art. 21 "Azioni e trasferimento delle medesime", Art.
22-Bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D.Lgs.
385/93", Art. 49 "Utili", inserimento di un nuovo articolo 53,
denominato "Ulteriori disposizioni transitorie".
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.27/20, come modificato
dall'art.6, del D.L. 105/2021 del 23 Luglio 2021, convertito con
modificazioni in legge n.126/2021 del 16 settembre 2021, di prevedere
che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative
istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.
135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto sociale in deroga a quanto
previsto dall'art. 25 il socio finanziatore puo' partecipare alle
assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto
della qualita' di Socio.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Segreteria Generale a Montecatini
Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n° 16/2,e pubblicati nel sito internet
della Banca (www.vivalbanca.bcc.it , Area Soci - Area Soci Riservata
-Documenti Assembleari- Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2021),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo presso la
Segreteria Generale dalla Banca sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone .
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale chiamando il n°
0572/909168.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18 Ottobre
2021, decimo giorno precedente la data di 1a convocazione; la
risposta sara' fornita entro il 25 Ottobre 2021, terzo giorno
precedente la data di 1a convocazione.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci - Area Soci Riservata -Documenti
Assembleari- Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Lorenzo Zogheri, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Segreteria Generale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet (www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci - Area Soci Riservata
-Documenti Assembleari- Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2021),
ove ciascun Socio accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata dal Presidente CdA Alessandro Belloni, dai Vice
Presidenti del CdA Cristina Martinelli e Stefano Sala , dai
dipendenti Andrea Cleto Rindi, Sandro Savelli, Sandro Di Marco, Marco
Cirrincione, Andrea Arretini o dai preposti alle Filiali), in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
Ordinaria e Straordinaria 2021 VIVAL BANCA", al Dott. Lorenzo Zogheri
c/o Studio Notarile Zogheri, Via Filippo Pacini n° 40 - Pistoia ,
oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00
del 26 Ottobre 2021 .
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non sia
autenticata dai soggetti autorizzati come sopra dettagliati), puo'
essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "
deleghevival@pec.it ", e in questo caso entro le ore 23:59 dello
stesso 26 Ottobre 2021 ; in tale ipotesi, la delega deve essere
munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure
sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al
messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo
notaiozogheri@studiozogheri.it, anche la Banca al n° 0572/909168 (nei
giorni di apertura degli uffici, dalle 08:30 alle 16:30), alla quale
potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia
trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it - La
Banca - Documenti e Bilanci- Documentazione Assembleare- Assemblea
Ordinaria e Straordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Pistoia, li' 04 Ottobre 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni
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