Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Sono convocate le Assemblee ordinarie e straordinarie separate  dei
soci e l'Assemblea ordinaria e straordinaria generale dei delegati di
Confapifidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva  dei  fidi,
C.F. 98100410178. 
  Le  Assemblee  ordinarie  e  straordinarie  separate  si   terranno
giovedi' 22 luglio 2021 presso la sede  legale  in  Brescia,  Via  F.
Lippi n.30, come di seguito indicato: 
  - Assemblea separata di Milano - alle ore 15:00 -  per  le  imprese
socie con sede legale in Alessandria, Bergamo, Lodi, Milano, Monza  e
Brianza, Novara, Pavia e Torino; 
  - Assemblea separata di Varese - alle ore 16:00 -  per  le  imprese
socie con sede legale in Como, Lecco e Varese; 
  - Assemblea separata di Brescia - alle ore 17:00 - per  le  imprese
socie con sede legale in Brescia, Cremona, Mantova, Verona e  in  una
provincia diversa da quelle espressamente indicate; 
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. 
  Parte ordinaria: 
  1) destinazione della quota di capitale sociale riferita  ai  resti
dell'abbattimento capitale per copertura perdite 2013 alla riserva di
capitale nominativa denominata "Riserva in c/capitale"; 
  2) destinazione della quota di capitale sociale riferita  ai  resti
dell'aumento gratuito ex art. 36 DL 179/2012 alla riserva di capitale
nominativa denominata "Riserva in c/capitale art. 36 DL 179/2012". 
  Parte straordinaria: 
  1) approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
cooperativa   "Confapifidi   s.c."   nella   cooperativa   "Ascomfidi
Nord-Ovest   societa'   cooperativa".   Deliberazioni   inerenti    e
conseguenti. 
  Lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie separate e
generale e' subordinato all'assenza di un procedimento amministrativo
di divieto all'operazione di  fusione  da  parte  di  Banca  d'Italia
secondo le vigenti disposizioni di  vigilanza  per  gli  intermediari
finanziari. 
  Alle Assemblee separate e generale,  per  la  parte  straordinaria,
presenziera' il notaio. 
  E' fatta salva la possibilita' da parte dei Soci di partecipare  ad
una differente Assemblea separata rispetto  a  quella  di  competenza
cosi' come sopra individuata, dandone preventiva  comunicazione,  che
deve pervenire presso la sede legale del Confidi entro il  15  luglio
2021. In ogni caso,  ciascun  socio  puo'  intervenire  in  una  sola
Assemblea separata. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto  i
soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea: 
  a norma dell'articolo 106  comma  6  D.L.  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27,  come
prorogato dalla legislazione vigente, la partecipazione dei Soci alle
assemblee  separate  potra'  avvenire   esclusivamente   tramite   il
rappresentante previsto dall'art.  135-undecies  D.Lgs.  24  febbraio
1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). 
  La  Societa'  ha  designato  il  consigliere  Delio  Dalola,  quale
Rappresentante per tutte le assemblee separate a cui  i  titolari  di
diritto di voto potranno conferire, entro  il  20  luglio  2021,  una
delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti  all'ordine
del  giorno.  La  delega  al  suddetto  Rappresentante  deve   essere
conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega
disponibile, con  le  relative  indicazioni  per  la  compilazione  e
trasmissione, sul sito  internet  della  Societa'  www.confapifidi.it
nella sezione Chi siamo/Assemblea Soci luglio 2021. 
  La delega al Rappresentante Designato non ha effetto  con  riguardo
alle proposte per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Intervento nelle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione: 
  a norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: 
  - la partecipazione alle assemblee  del  Rappresentante  Designato,
dei componenti degli Organi sociali, del segretario, del  notaio  per
la parte straordinaria, nonche' di eventuali altri  soggetti  a  cio'
autorizzati dal Presidente potra' avvenire anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione,  con  le   modalita'   ad   essi   individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza; 
  - non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente
e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria). 
  Diritti di informativa dei Soci: 
  al fine di consentire l'esercizio informato del  diritto-dovere  di
delega in merito alle deliberazioni proposte  all'Assemblea  relative
ai punti all'ordine del giorno, nei 30 giorni precedenti la  data  di
convocazione delle  Assemblee  separate  sara'  possibile  consultare
presso le sede legale, nonche' richiedere tramite  il  sito  internet
della Societa' nella sezione Chi siamo/Assemblea  Soci  luglio  2021,
l'informativa in ordine ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno  parte
ordinaria, nonche' relativamente al punto 1)  all'ordine  del  giorno
parte straordinaria, copia del progetto di fusione con  le  relazioni
degli organi amministrativi  di  cui  all'art.  2501-quinquies  c.c.;
bilanci degli esercizi al 31 dicembre 2018 e  31  dicembre  2019  dei
Confidi partecipanti alla fusione ai sensi dell'art.2501-septies c.c.
e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 dei  Confidi  partecipanti
alla fusione ai sensi dell'art.2501-quater c.c. E' inoltre  possibile
formulare alla Societa' domande sulle materie all'ordine  del  giorno
prima  dell'Assemblea,  mediante  invio   di   messaggio   di   posta
elettronica  all'indirizzo:  segreteria@confapifidi.it.  Le   domande
dovranno pervenire entro il 19 luglio 2021 e alle stesse  sara'  data
risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 20 luglio 2021. 
  Saranno prese in considerazione esclusivamente le  richieste  e  le
domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine  del  giorno.
Il richiedente dovra' fornire i propri  dati  anagrafici  (cognome  e
nome, denominazione e codice fiscale dell'impresa rappresentata). 
  Il Rappresentante Designato svolgera' altresi' il ruolo di delegato
all'Assemblea ordinaria e straordinaria generale. 
  L'Assemblea ordinaria e straordinaria generale si svolgera'  presso
la sede legale della Cooperativa, in Via F. Lippi n. 30  Brescia,  in
prima convocazione il giorno mercoledi' 28 luglio 2021 alle ore 8:30,
ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno giovedi'  29  luglio
2021 alle ore 14:30. 
  A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: 
  -  la  partecipazione  all'assemblea  generale  del  delegato,  dei
componenti degli Organi sociali, del segretario, del  notaio  per  la
parte straordinaria, nonche'  di  eventuali  altri  soggetti  a  cio'
autorizzati dal Presidente potra' avvenire anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione,  con  le   modalita'   ad   essi   individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza; 
  - non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente
e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria). 
  Le regole e le  modalita'  di  partecipazione  alle  Assemblee,  in
proprio  o  per  delega,  sono  disciplinate  dallo  Statuto  e   dal
Regolamento   di   funzionamento   delle   Assemblee    separate    e
dell'Assemblea generale (in quanto compatibili  con  quanto  disposto
dall'art.106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito  con  modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27, come prorogato dalla  legislazione
vigente e con quanto previsto nel presente  avviso  di  convocazione)
disponibili per la consultazione presso la sede legale. Lo Statuto e'
altresi' consultabile sul sito internet www.confapifidi.it. 
    
  Brescia, li' 08/06/2021 

                            Il presidente 
                            Mario Magazza 

 
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