Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Staranzano e Villesse e' indetta  in  prima  convocazione  per  il
giorno  28  aprile  2022  alle  ore  12.00  in  Staranzano  -  Uffici
Direzionali di Piazza della  Repubblica  n.  9  ed  occorrendo  -  in
seconda convocazione - per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10.00  -
stesso luogo, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Bilancio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione ed incentivazione" comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del rimborso spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  5.  Stipula  polizze  assicurative  per   responsabilita'   civile,
infortuni  professionali,  kasko  e  tutela  legale  degli  esponenti
aziendali: deliberazioni; 
  6. Governo societario. 
  - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche. Informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello statuto; 
  - Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale; 
  7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  8.  Nomina  del  Presidente  e  dei  Componenti  del  Collegio  dei
Probiviri; 
  9.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale e  dell'art.
32  dello  Statuto  utile  per  il  rinnovo   che   verra'   proposto
all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2024 e valido
per il triennio 2022-2024. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L.  27/20  e  successive
modificazioni (e da ultimo come previsto dal D.L. 31  dicembre  2021,
n. 228, convertito con Legge 25 febbraio 2022,  n.  15,  all'art.  3,
comma 1), di prevedere che l'Assemblea si  tenga  senza  la  presenza
fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai
sensi dell'art. 135-undecies  del  D.  Lgs.  n.  58/1998  (c.d.  T.U.
finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'Assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra  cui  il  testo  delle  proposte  di  modifica   al   Regolamento
assembleare ed elettorale e consistenti, oltre  che  negli  specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle  integrali  proposte
che   il   Consiglio   di    Amministrazione    intende    sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso  la  Sede  sociale
(Servizio Segreteria), le Filiali  e  pubblicati  sul  sito  internet
della Banca www.bancastaranzano.it (Area riservata  Assemblea  2022),
ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci  che  accedono  alle  sedi
della Banca per consultare e  ritirare  la  suddetta  documentazione,
sono tenuti  a  rispettare  le  relative  prescrizioni  in  atto  per
contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in  parola.
Per  ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci   possono
rivolgersi al Servizio Segreteria, chiamando lo  0481-716.221  oppure
0481-716.217. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti  all'ordine  del  giorno  dell'Assemblea  entro  il  giorno
martedi' 19 aprile 2022, orario chiusura della Banca (ore 16.30);  la
risposta sara' fornita entro  il  giorno  martedi'  26  aprile  2022,
orario chiusura della Banca (ore 16.30). 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
Regolamento  assembleare-elettorale  per   la   presentazione   delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'Assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite Rappresentante
designato" spedito a  tutti  i  Soci  e  pubblicato  anche  sul  sito
internet  della  Banca  www.bancastaranzano.it  (Area   riservata   -
Assemblea 2022). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'Avv.  Andrea  Zoppolato  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante, (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la  Sede  sociale,  le  Filiali  della  Banca
nonche' sul sito internet www.bancastaranzano.it  (Area  riservata  -
Assemblea 2022), ove ciascun Socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione accedendo  alle  sedi  della  Banca,  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve   pervenire   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, in busta  chiusa,  sulla  quale  va  apposta  la
dicitura "Avv. Andrea  Zoppolato  -  Delega  Assemblea  2022  BCC  di
Staranzano e Villesse", entro  le  ore  diciassette  (17:00)  del  26
aprile 2022 (secondo giorno antecedente la data di  1^  convocazione)
presso il Servizio Segreteria della Banca - Piazza della  Repubblica,
9 - o presso le Filiali di Villesse -  Via  Roma,  30  e  di  Trieste
Ponterosso - Via Roma, 18; il Rappresentante Designato ha facolta' di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo  il  suddetto
termine, ma non oltre le ore 00.00  del  giorno  di  svolgimento  dei
lavori assembleari. 
  In alternativa alla modalita' di cui al paragrafo che  precede,  la
delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento
di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo  non  sia
autenticata  da  un  preposto  di  Filiale),  puo'   essere   inviata
all'indirizzo      di      posta       elettronica       certificata:
andrea.zoppolato@cert.ordineavvocatimilano.it ed in questo caso entro
le ore 23:59 del 28 aprile 2022; in  tale  ipotesi,  la  delega  deve
essere munita di  firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da
riprodurre in formato  immagine  (p.es.  pdf)  per  l'allegazione  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono modificabili o  revocabili  con  le  medesime
modalita' ed entro  gli  stressi  termini  innanzi  indicati  per  il
conferimento delle deleghe in parola e per fornire le  istruzioni  di
voto. Nel caso in cui  il  socio  intenda  modificare  le  istruzioni
precedentemente conferite sara' tenuto  a  depositare  o  inviare  un
nuovo modulo includente le istruzioni di voto  debitamente  compilato
(ma non un nuovo modulo  di  delega)  e  solo  dell'ultimo  documento
ricevuto in ordine di tempo il Rappresentante Designato terra'  conto
nell'espressione del relativo voto. 
  Indicazioni di voto multiple, contraddittorie e/o con l'indicazione
inconferente / non  pertinente  rispetto  al  punto  dell'ordine  del
giorno da votare saranno considerate nulle. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile  contattare  il  Presidente  della
Banca, Sig. Carlo Antonio Feruglio, al n. 0481.716.221  e  via  posta
elettronica all'indirizzo infosoci@bancastaranzano.it, anche la Banca
ai numeri 0481-716.216 oppure 0481-716.217 (nei  giorni  di  apertura
degli sportelli, dalle ore 8:00 alle 16:30), alla quale  potra'  pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega  sia  trasmesso  al
proprio indirizzo di posta elettronica. 
  I soci aventi diritto di intervento in assemblea potranno altresi',
con   comunicazione    scritta    e    via    p.e.c.    all'indirizzo
andrea.zoppolato@cert.ordineavvocatimilano.it da riceversi non  oltre
le ore 00:00 del giorno di svolgimento  dell'assemblea,  indicare  al
Rappresentante Designato di chiedere al segretario dell'assemblea  di
riportare nel verbale della stessa un intervento a  nome  del  socio,
purche' lo stesso sia attinente all'ordine  del  giorno.  A  ciascuna
p.e.c. contenente una richiesta in tale senso dovra' essere  allegata
copia di un documento di identita' in corso di  validita'  del  socio
richiedente recante sottoscrizione autografa, il tutto da  riprodurre
in formato immagine (p.es. pdf). 
  Qualora il delegante sia un interdetto, copia di  un  documento  di
identita' in corso di validita' del tutore pro tempore, unitamente  a
documentazione  idonea  ad  attestarne  qualifica  e  poteri,  andra'
allegata alla documentazione destinata al Rappresentante Designato. 
  In caso di delega conferita da un procuratore generale  o  speciale
di un socio,  il  procuratore  dovra'  allegare  alla  documentazione
destinata al Rappresentante  Designato  documentazione  attestante  i
propri poteri (i.e. procura notarile). 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara'    pubblicato     sul     sito     internet     della     Banca
www.bancastaranzano.it, (Area riservata - Assemblea  2022)  un  breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Staranzano, li' 24 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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