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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la sede della Societa' in Iseo, Cascina Sassabanek, per il giorno 26 aprile alle ore 20.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15.00 presso la stessa sede per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: • Esame del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 (in formato XBRL), corredato dalla Nota Integrativa e dalle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore incaricato: delibere conseguenti; • Rinnovo organo amministrativo ex art. 13 statuto societa' - determinazione emolumenti; • Nomina del Collegio Sindacale e del Suo presidente - determinazione emolumenti. • Deliberazioni ex articolo 2357 c.c., comma 4 sulle azioni acquistate in proprio del socio recedente A2A S.p.A. • Comunicazioni sociali da parte dell'Amministratore Unico. Ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19 e per garantire il distanziamento sociale, si richiede ai Signori Azionisti di voler gentilmente comunicare per tempo e comunque almeno sette giorni prima la propria partecipazione all'Assemblea. Iseo, 23 marzo 2022 L'amministratore unico dott. Gabriele Maria Brenca TX22AAA3593