Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
straordinaria che si terra' presso la sede sociale in Napoli viale A.
Gramsci 19 in cui sara' presente il segretario verbalizzante  per  il
giorno 23 Giugno 2022  in  prima  convocazione  alle  ore  11:00  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 Luglio 2022  alle
ore 10:00 stesso luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2021,  relazione  degli
Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del  Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 
  2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110  c.  4  del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge  del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo  fiscale  su  una  quota  delle
Riserve Patrimoniali per un importo di 2.331.065 euro; 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso; 
  4. Politiche di remunerazione; 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
anno 2021; 
  6. Varie ed eventuali. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale 
  La Banca, in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
"COVID-19",  ha  deciso  di  avvalersi  della   facolta'   introdotta
dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito  dalla  legge
27/20 e prorogato nei suoi effetti dall'articolo 3 comma 6  del  D.L.
21/21, e dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021  n.  228
convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (c.d.  Milleproroghe),
prevedendo che l'Assemblea dei soci avvenga a distanza mediante mezzi
di  telecomunicazione  garantendo  comunque   l'identificazione   dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto in via elettronica o per corrispondenza o attraverso il mezzo di
telecomunicazione attraverso il quale il socio si collega. 
  Per  partecipare  all'Assemblea,  i   Sig.ri   Azionisti   dovranno
esprimere  la  loro  volonta'  di  presenziare  inviando  mezzo  mail
all'indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it la certificazione  di
partecipazione corredata di un documento di identita' in  vigore  del
titolare, o nel caso  di  societa',  di  visura  camerale  aggiornata
corredata dal documento di identita' in vigore del titolare effettivo
e di eventuale delega di  altro  azionista  anch'essa  corredata  dai
documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno  nominative  ed  il
segretario raccogliera' le eventuali dichiarazioni di voto. 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                            Ugo Malasomma 

 
TX22AAA6565