Convocazione di assemblea straordinaria ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti della Societa' Ecosuntek S.p.A. sono  convocati
in Assemblea straordinaria e ordinaria, in Gualdo Tadino (PG), presso
la sede sociale di Via Frateli Cairoli snc, per il giorno  29  giugno
2022 alle ore 10.00 in prima  convocazione  e,  ove  occorra,  il  30
giugno 2022 alla stessa ora in seconda convocazione, per discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria: 
  1. Modifica dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale; 
  2. Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale; 
  3. Modifica dell'art. 8, comma 1, dello Statuto Sociale; 
  4. Modifica dell'art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale; 
  5. Modifica dell'art. 15, comma 4, dello Statuto Sociale; 
  6. Modifica dell'art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale; 
  7. Modifica dell'art. 23 dello Statuto Sociale; 
  8. Modifica dell'art. 31 dello Statuto Sociale. 
  Parte Ordinaria: 
  1. Approvazione del bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021
corredato delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio  e  fino
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2024 e
fissazione del relativo compenso; 
  3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e  fino
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 2024 e
fissazione del relativo compenso; 
  4. Conferimento di incarico  alla  societa'  di  revisione  per  un
triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo  all'esercizio
chiuso al 2024. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Il  capitale  sociale  di  Ecosuntek   S.p.A.   ammonta   ad   Euro
2.856.401,27 ed e' composto da n. 1.713.359 azioni  ordinarie,  senza
indicazione del valore nominale. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies  del  D.  Lgs.  58/1998
("TUF"),   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (20 Giugno 2022  -  record
date). 
  Coloro che risultano titolari delle azioni solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
terzo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia  entro  il  24  Giugno  2022
(market date). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. 
  Si rammenta  che  la  comunicazione  alla  Societa'  e'  effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. 
  La Societa' rende noto che l'Assemblea dei Soci sara' tenuta con la
presenza fisica  degli  Azionisti  e/o  dei  loro  delegati.  I  soli
Componenti  degli  organi  amministrativo  e  di  controllo   nonche'
eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi  di
legge  e  di  Statuto,  hanno  la  possibilita'  di   partecipare   e
intervenire  ai  lavori   assembleari   anche   mediante   mezzi   di
telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca  identificazione,
con  facolta'  di  esercitare   attraverso   gli   stessi   qualsiasi
prerogativa di carattere societario. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Colui al quale spetta il diritto di voto puo'  farsi  rappresentare
in Assemblea a norma di legge mediante delega. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di  legge  presso
la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto  previsto  dall'art.  20
del Regolamento Emittenti Euronext  Growth  Milan,  inviata  a  Borsa
Italiana  S.p.A.  e  pubblicata  sul  sito  internet  della  Societa'
www.ecosuntek.it nella  sezione  Investor  Relations.  I  soci  hanno
facolta'  di  ottenere  copia  della  documentazione  relativa   agli
argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge. 
  La presente convocazione viene pubblicata sul sito  internet  della
Societa' www.ecosuntek.it nella sezione Investor Relations. 
  Gualdo Tadino, firmato il 31 maggio 2022 

                      L'amministratore delegato 
                           Matteo Minelli 

 
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