Convocazione di assemblea dei titolari di azioni  speciali  di  Banca
                            Finint S.p.A. 
 

  Con la presente si convocano i Signori Azionisti titolari di Azioni
Speciali  di  Banca  Finint  S.p.A.  (di  seguito,   rispettivamente,
"Azionisti", "Azioni Speciali" e "Societa'") in Assemblea ("Assemblea
Speciale") per il giorno 12 marzo 2024 ad ore 10:00  in  unica  prima
convocazione, che si terra' esclusivamente mediante  video-conferenza
a distanza, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno 
  1) Richiesta di Indennizzo S3 pervenuta da parte di  Finint  S.p.A.
in data 29.12.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Ulteriori stanziamenti da destinare al  Fondo  Comune  a  valere
sulle somme rinvenienti dai dividendi  dell'esercizio  2023  relativi
alle Azioni S3; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3)  Comunicazioni  informative  in  merito  all'assegnazione  delle
Azioni Speciali relative all'Earn Out 2022. 
  4) Varie ed eventuali 
  Legittimazione al diritto di voto 
  E' legittimato all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea
Speciale colui per il  quale  l'intermediario  di  riferimento  -  su
richiesta dell'Azionista - trasmetta alla Societa', entro il  secondo
giorno  lavorativo   antecedente   l'Assemblea   Speciale,   apposita
certificazione  attestante   la   legittimazione   dell'Azionista   a
partecipare e votare all'Assemblea Speciale ai sensi di  legge  e  di
regolamento. 
  Partecipazione mediante video-conferenza 
  I  Signori  Azionisti  legittimati  al  diritto  di  voto  potranno
intervenire  e  partecipare  ai  lavori  assembleari,  esercitando  i
correlativi   diritti,   esclusivamente   mediante   video-conferenza
(software  Microsoft  Teams),  fatta  salva  la  possibilita'  -   in
alternativa - di esercitare il voto per corrispondenza come  indicato
al successivo paragrafo. 
  Al fine di accedere  alla  video-conferenza,  i  Signori  Azionisti
potranno richiedere alla Societa' il link da utilizzare per l'accesso
all'Assemblea Speciale inviando apposita richiesta  scritta  a  mezzo
e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com. 
  I Signori Azionisti o i loro delegati  -  muniti  di  documento  di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono  pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo  di
almeno  30  minuti  rispetto  all'orario  di  inizio   dell'Assemblea
Speciale in modo da favorire il tempestivo processo di accreditamento
ed il puntuale avvio dei lavori, nonche' per risolvere in tempo utile
eventuali problemi di collegamento. 
  Voto per corrispondenza 
  Ai sensi del Regolamento Azioni Speciali, gli Azionisti  dotati  di
posta elettronica certificata -in alternativa all'intervento  e  voto
in assemblea mediante video conferenza - potranno altresi' esercitare
il voto anche a distanza, per corrispondenza, utilizzando  la  scheda
di voto che sara' resa disponibile  agli  Azionisti  che  ne  faranno
richiesta  scritta  al  Rappresentante  Comune  all'indirizzo  e-mail
azionispecialibfi@gmail.com. La scheda di voto dovra'  contenere  (i)
le generalita' dell'Azionista  (ii)  il  numero  di  Azioni  Speciali
possedute e (iii) le indicazioni di voto,  debitamente  sottoscritte,
insieme a (iv)  copia  della  certificazione  attestante  la  propria
legittimazione al diritto di  voto  e  di  un  documento  d'identita'
dell'Azionista o, in caso di societa' e/o ente, del soggetto  che  ne
possiede la rappresentanza legale. All'interno della scheda  di  voto
saranno indicate le  proposte  di  deliberazione  del  Rappresentante
Comune sugli argomenti all'ordine del  giorno  e  sara'  presente  un
apposito spazio per le espressioni di voto (favorevole,  contrario  o
astenuto) dell'Azionista in relazione alle predette proposte. 
  La scheda di voto, debitamente compilata in ogni sua parte e munita
degli allegati richiesti, dovra' essere  trasmessa  alla  Societa'  a
mezzo   posta   elettronica   certificata   (p.e.c.),   all'indirizzo
pec1@pec.bancafinint.com,  entro   il   secondo   giorno   lavorativo
antecedente l'Assemblea Speciale. 
  Si precisa che il voto per corrispondenza e' incompatibile  con  la
partecipazione e il  voto  in  proprio  o  per  delega  all'Assemblea
Speciale, restando  inteso  che  nel  caso  in  cui  il  votante  per
corrispondenza abbia conferito delega, quest'ultima dovra' intendersi
priva di ogni effetto. 
  Voto per delega 
  Il titolare  del  diritto  di  voto  puo'  farsi  rappresentare  in
Assemblea Speciale mediante  delega  scritta,  nei  limiti  stabiliti
dalla legge. Un modello di delega sara' reso disponibile, in versione
stampabile, sul sito internet della Societa'  (www.bancafinint.com  -
sezione "Assemblee Speciali"). 
  La delega di voto - corredata da copia del documento  di  identita'
del delegante - deve essere trasmessa  in  copia  alla  Societa'  con
ricezione entro il secondo giorno lavorativo antecedente  l'Assemblea
Speciale, a mezzo e-mail all'indirizzo assemblee@bancafinint.com. 
  Ulteriori informazioni e documenti 
  Per eventuali richieste  o  informazioni  inerenti  agli  argomenti
all'ordine del giorno, alle proposte  di  delibera  e  alla  relativa
documentazione,   i   Signori   Azionisti   possono   contattare   il
Rappresentante          Comune          all'indirizzo          e-mail
azionispecialibfi@gmail.com. Per eventuali informazioni inerenti alle
modalita' di accreditamento e svolgimento dell'Assemblea Speciale, e'
possibile    contattare    la    Societa'    all'indirizzo     e-mail
assemblee@bancafinint.com. 
  Conegliano, li' 14.02.2024 

                      Il rappresentante comune 
                      prof. avv. Stefano Vinti 

 
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