Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della  Cassa  Rurale
ed  Artigiana  di  Cantu'  BCC  Soc.  Coop.  e'  indetta   in   prima
convocazione per il giorno 29 aprile  2024  alle  ore  9  presso  gli
uffici direzionali di Cantu' in Via Carcano 14/a e - occorrendo -  in
seconda convocazione per il giorno 10 maggio 2024 alle ore 20  presso
il Centro Espositivo e Congressuale Lariofiere di Erba per deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023. 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  4. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni. 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024. 
  6. Modifiche agli articoli 1, 19, 20, 21, 23 e 25  del  Regolamento
Assembleare ed Elettorale. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli artt. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 30, 32, 33, 34,  35,
37, 39, 41, 42, 43, 46 e 51 dello Statuto sociale. 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi art.  2443  cod.
civ.  della  facolta'  di  aumentare  il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per  un  ulteriore  periodo  di  cinque   anni   dalla   data   della
deliberazione, in una o piu' volte,  per  un  importo  massimo  di  €
377.802.000  e,  all'effetto,  revoca  della  delega  precedentemente
conferita dall'Assemblea dei  Soci,  in  data  5  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ. 
  3. Attribuzione al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio  di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  Statuto  eventuali  modifiche   richieste   dall'Autorita'   di
Vigilanza. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci  che  risultino
iscritti nel relativo libro almeno novanta  giorni  prima  di  quello
fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  E' possibile partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il
tramite di un Socio, persona fisica, delegato ai sensi  dell'art.  25
dello Statuto sociale. Eventuali deleghe potranno  essere  rilasciate
recandosi presso la propria filiale di riferimento entro il 9  maggio
2024. Non e' ammesso presentare deleghe il giorno dell'Assemblea. 
  I documenti saranno disponibili dal 14  aprile  sul  sito  internet
della Banca  nell'Area  Soci  accedendo  all'Area  Riservata  con  le
proprie credenziali personali, oppure presso la Sede sociale - uffici
direzionali (ingresso da via Carcano 14/a). 
  Cantu', 27 marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Angelo Porro 

 
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