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Sede in Milano, via A. Di Tocqueville, 11 Capitale sociale L. 5.000.000.000 interamente versato Tribunale di Milano reg. soc. n. 277468 Codice fiscale 09047470159 I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria in Milano, presso la Banca d'America e d'Italia, via Borgogna, 8, per il giorno 19 marzo 1990 alle ore 11,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 marzo 1990, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale. Parte ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 2. Relazione del collegio sindacale; 3. Bilancio al 31 dicembre 1989 con il conto Profitti e Perdite e deliberazioni relative; 4. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero e del compenso; 5. Eventuale altre deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti, i quali, ancorche' iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale o presso gli sportelli della Banca d'America e d'Italia, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Gianemilio Osculati M-610 (A pagamento).