Sede sociale in Milano, via Trivulzio n. 5
    Capitale sociale L. 6.200.000.000 interamente versato
    Registro societa' n. 212792 del Tribunale di Milano
    Codice fiscale n. 06422900156
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria, in Milano, presso la Banca d'America e d'Italia, via
 Borgogna n. 8, per il giorno 19 marzo 1990, alle ore 10.30, in prima
 convocazione ed, occorrendo, per il giorno 20 marzo 1990, alla stessa
 ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Relazione del Consiglio di amministrazione;
    2.  Relazione del Collegio sindacale;
      3. Bilancio al 31 dicembre 1989 con il conto dei profitti e
 delle perdite e deliberazioni relative;
      4. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero e del compenso;
      5. Eventuali altri deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del
 Codice civile.
    Parte straordinaria:
      1. Variazione di indirizzi di sedi secondarie della societa',
 con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i quali,
 ancorche' iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le proprie
 azioni nella sede sociale o presso gli sportelli della Banca
 d'America e d'Italia, almeno cinque giorni prima di quello fissato
 per l'assemblea.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    dott. Brizio Lorenzetti
M-615 (A pagamento).