Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
    Sede in Brescia, via L. da Vinci n. 74
    Tribunale di Brescia reg. soc. n. 25282
    Codice fiscale e partita IVA n. 01386760175
      I signori soci della Banca Popolare di Brescia sono convocati in
 assemblea straordinaria per il giorno di giovedi' 18 ottobre 1990
 alle ore 18 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno di venerdi' 19 ottobre 1990, alla stessa
 ora, presso il salone della Camera di commercio industria artigianato
 e agricoltura, via Einaudi n. 23, Brescia, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    1.  Proposta di aumento del capitale sociale mediante:
      a) emissione straordinaria di n. 7.404.586 nuove azioni, da
 nominali L. 500 cadauna, godimento 1 gennaio 1991, da assegnare in
 ragione di un'azione nuova ogni cinque in circolazione alla data del
 30 giugno 1990, al prezzo unitario di L. 6.500, di cui L. 500 al
 capitale sociale e L. 6.000 alla riserva sovrapprezzo azioni;
 operazione da attuarsi dal 14 gennaio 1991 al 15 febbraio 1991;
      b) attribuzione gratuita per ogni azione sottoscritta in sede di
 esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto a), di una
 opzione contrattuale (warrant) all'ordine e negoziabile, idonea a
 consentire la sottoscrizione, da esercitare dal 13 gennaio 1992 al 14
 febbraio 1992, di una nuova azione, con godimento 1 gennaio 1992, al
 prezzo unitario di L. 6.500, di cui L. 500 al capitale sociale e L.
 6.000 alla riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e
 conseguenti e conferimento di poteri per la loro attuazione;
      2. Proposta di fusione per incorporazione nella Banca Popolare
 di Brescia - Soc. coop. a r.l., con sede in Brescia, delle societa'
 'Immobiliare Sirio - S.r.l.' con sede in Brescia ed 'Immobiliare
 Torrelunga - S.r.l.' con sede in Brescia; deliberazioni inerenti e
 conseguenti e conferimento di poteri per la loro attuazione.
    Brescia, 31 agosto 1990
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Giacomo Franceschetti
C-24830 (A pagamento).