Sede legale in Milano, via Clerici n. 4/6
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato
      Tribunale di Milano reg. soc. n. 278113, volume n. 7143,
 fascicolo n. 13
    Partita I.V.A. n. 00734470404
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede legale in Milano, via Clerici n. 4/6, in
 prima convocazione per il 21 ottobre 1992 alle ore 18, ed occorrendo
 in seconda convocazione per il 22 ottobre 1992, stessa ora e luogo,
 con il seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
    1.  Nomina di un amministratore.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di integrazione dello statuto al fine di specificare
 l'appartenenza della societa' ad un gruppo creditizio; delibere
 relative.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, ai sensi
 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, avranno depositato
 le loro azioni presso la sede legale o presso la Banca Popolare di
 Bergamo - Credito Varesino - Sede di Bergamo almeno cinque giorni
 liberi prima della data fissata per l'assemblea.
    Milano, 21 settembre 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: prof. Luigi Guatri
M-8315 (A pagamento).